证券代码：600260           证券简称：凯乐科技           编号：临 2018-005


                       湖北凯乐科技股份有限公司
                    第九届董事会第十二次会议决议

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事
会第十二次会议于2018年1月19日上午11时30分在公司二十六楼会议室以现场表
决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于1月19日以电话形式通达各位
董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了
会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司向华鑫国际信托有限公司申请信托贷款的议案》；
    为加强公司融资能力，保证经营周转及补充流动资金需要，公司拟向华鑫国
际信托有限公司申请信托贷款，金额人民币贰亿捌仟万元整，期限一年。
    本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司为全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
向广发融资租赁（广东）有限公司申请人民币贰亿元保理融资提供连带责任担保
的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临 2018-006 号《为全资子公司提供
担保的公告》。
    本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                                   湖北凯乐科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                        二○一八年元月二十日