证券代码：600260           证券简称：凯乐科技           编号：临 2018-071

                       湖北凯乐科技股份有限公司
                第九届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届董
事会第二十三次会议于2018年7月20日15时在公司二十六楼会议室以现场表决和
通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于7月20日以电话形式通达各位董事，
会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会
议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》；
    经公司2018年5月11日第九届董事会第二十次会议、第九届监事第八次会议
审议通过，公司已于2018年5月12日披露了《凯乐科技2018年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要，为充分调动公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、
核心业务（技术）人员的积极性，公司拟对2018年限制性股票激励计划激励对象
名单进行调整，扩大激励对象范围。调整后，公司2018年限制性股票激励计划拟
授予的激励对象人数及股份数量均发生变化。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 7 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上公布的《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激
励计划激励对象名单（修订稿）》。
    本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司董事王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、
黄忠兵属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议
该议案时回避表决。
    二、审议通过《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》。
    本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司董事王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、
黄忠兵属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议
该议案时回避表决。
    《凯乐科技 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》具体内容详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    《凯乐科技 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（凯乐科技临
2018-073 号）具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告




                                              湖北凯乐科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○一八年七月二十一日