证券代码：600260           证券简称：凯乐科技           编号：临 2018-085

                       湖北凯乐科技股份有限公司
                 第九届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届董
事会第二十六次会议于2018年8月22日上午11时在公司二十六楼会议室以现场表
决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于8月22日以电话形式通达各位
董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列
席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
    鉴于公司以总股本708,848,523股为基数，向全体股东按每10股派发现金红
利1.00元（含税）的2017年度利润分配方案已于2018年7月25日实施完毕，根据
《湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规
定，在2018年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期
间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派
息等事宜，公司董事会将对限制性股票的授予价格和授予数量做相应的调整。
    根据公司 2017 年年度股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，
调整后的限制性股票授予价格为：
    P=P0-V=15.62-0.10=15.52 元/股
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
    本次对公司2018年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。
    本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、
黄忠兵属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议
该议案时回避表决。
    二、审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。
    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，
根据公司 2017 年年度股东大会授权，公司董事会拟确定 2018 年 8 月 22 日为授
予日，向符合条件的 196 名激励对象授予 1538.4 万股限制性股票。
    该议案具体内容详见 2018 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北凯乐科技股份
有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(凯乐科技临 2018-087 号公
告)。
    本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、
黄忠兵属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议
该议案时回避表决。
    特此公告




                                                  湖北凯乐科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                    二○一八年八月二十三日