湖北凯乐科技股份有限公司独立董事
         关于第九届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）等相关法
律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作
为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第二十六次会议所
审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
    经核查，我们认为：鉴于公司 2017 年年度利润分配方案已于 2018 年 7 月
25 日实施完毕，公司董事会根据《湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2017 年年度股东大会决议的授权，将限制
性股票的授予价格调整为 15.52 元/股，符合相关法律法规、规范性文件以及 2018
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定。
    二、关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独
立意见
    公司董事会确定公司本激励计划的授予日为 2018 年 8 月 22 日，该授予日符
合《管理办法》等法律、法规以及本激励计划的相关规定。同时，公司和激励对
象均满足本激励计划的授予条件，未发现公司存在禁止实施本激励计划的情形，
公司具备实施本激励计划的主体资格；激励对象符合本激励计划规定的激励对象
范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司不存在为激
励对象依本激励计划获取限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的
计划或安排。
    公司第九届董事会第二十六次会议审议上述相关议案时，决策程序合法、合
规，关联董事已根据规定对相关议案回避表决，未损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们同意公司对本激励计划的调整事项，并同意确定 2018 年 8 月 22
日为授予日，向 196 名激励对象授予 1538.4 万股限制性股票。


    （独立董事签字见下页）
[此 页无正文 ,为《湖北凯乐科技股份有限公司独立童事关于第九届董事会第二
十六次会议有关事项的独立意见》签字页]




独立董事签名 :赵   曼        阮煜明         罗   飞



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              毛传金         张奋勤         胡振红

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湖北凯乐科技股份有限公司

日期 :zO18年 8月