证券代码：600260            证券简称：凯乐科技            编号：临 2019-019

                         湖北凯乐科技股份有限公司
                         关于修改回购股份预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据新修订的《公司法》及 2019 年 1 月 11 日发布的《上海证券交易所上市
公司回购股份实施细则》，为确保公司回购股份方案符合新发布的《回购实施细
则》有关规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2019 年 4 月 3 日召开第九届
董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改公司回购股份用途的议案》，公司
对回购股份方案中回购股份的用途进一步明确，具体如下：
    原为：公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，若
公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注
销。在实施本预案期间，如国家相关部门出台新的法律法规，按照新的法律法规
实施，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
    修订调整为：
    公司本次回购股份计划用途及具体对应的拟回购股份数量、占公司现有总股
本的比例及资金金额如下：
                                          按回购价格 28.73 元/股 占公司现有总股
  回购股份计划用途         回购资金金额
                                          测算，回购的股数（股） 本的比例（%）
用于员工持股计划或者股
                            1.2-2 亿元    4,176,819-6,961,364      0.58-0.97
权激励
用于转换上市公司发行的
                            2.2-4 亿元    7,657,501-13,922,729     1.07-1.95
可转换为股票的公司债券

    若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。在实施本预
案期间，如国家相关部门出台新的法律法规，按照新的法律法规实施，具体授权
董事会依据有关法律法规决定实施方式。
    除上述修改内容及回购股份方案涉及的相关描述外，本次回购股份方案的其
他内容不变。
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的关于回购公司股份事项对
董事会的授权，本次调整预案无需提交股东大会审议。
    特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
                  董事会
      二○一九年四月四日