证券代码：600260          证券简称：凯乐科技          编号：临 2019-027


                       湖北凯乐科技股份有限公司
       关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
了第九届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财
务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》，现将相
关事宜公告如下：
    根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董
事会审计委员会建议聘请会计师事务所的意见，考虑对公司的了解程度以及业务
合作的连续性等因素,公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权
公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2019 年度相关审计
费用。本续聘事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本公司独立董事意见：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中
国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，在其担任公司审计机构期间，
能够严格遵循国家审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客
观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。续聘决策程序符合法律要求，我们
同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务审
计机构及内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告




                                                   湖北凯乐科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                     二○一九年四月二十九日