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公司公告

凯乐科技:关于2018年度利润分配方案的公告2019-04-29  

						证券代码:600260            证券简称:凯乐科技             编号:临 2019-025

                          湖北凯乐科技股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
    ●湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股
714,796,449 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税),共计派发现金
股利 114,367,431.84 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计
转增股本 285,918,580 股,转增后公司总股本将增加至 1,000,715,029 股。
    ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过,尚需提交公司
2018 年度股东大会审议。


    一、利润分配预案内容
    经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度母公司实现
净利润 904,731,513.71 元,提取法定盈余公积 33,742,491.16 元,提取任意盈
余公积 33,742,491.16 元,加上年初未分配利润 1,501,835,202.24 元,扣除 2017
年度分配现金红利 70,884,852.30 元,截止 2018 年 12 月 31 日,母公司实际可
供分配利润 2,268,196,881.33 元,资本公积金 2,195,239,942.69 元。
    充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资
金需求等因素,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求,公司 2018 年度利润分
配方案如下:拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股 714,796,449 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税),共计派发现金股利 114,367,431.84
元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增股本
285,918,580 股,转增后公司总股本将增加至 1,000,715,029 股。(具体以中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)。
    二、董事会意见
    公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的
议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
    公司 2018 年利润分配预案是以公司实际情况提出的分配方案,符合《公司
法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》关于公司连续三年以现金
方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润 30%的规定,且
综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划,有利于
公司长远发展并兼顾了股东利益,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此,我
们一致同意公司 2018 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2018 年年度
股东大会审议。
    四、监事会意见
    公司第九届监事会第十八次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预
案》,监事会认为董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关
规定,符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定,能够保障股东的稳定
回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配预案。
    特此公告




                                                 湖北凯乐科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                   二○一九年四月二十九日