意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

凯乐科技:2018年年度股东大会决议公告2019-06-27  

						证券代码:600260             证券简称:凯乐科技         公告编号:2019-039


                       湖北凯乐科技股份有限公司
                      2018 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
    ●本次会议是否有否决议案:无


    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2019 年 6 月 26 日
    (二)股东大会召开的地点:武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 V 座 2
楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                              83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                          209,363,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)     29.29

    (四)本次会议由董事会召集,公司董事长朱弟雄先生主持,采取现场加网
络投票方式召开并表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 17 人,出席 13 人,董事许平、独立董事赵曼、阮煜明、
胡振红因工作原因未能出席会议;
    2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
    3、公司董事会秘书陈杰先生出席会议,公司财务总监刘莲春女士、副总经
理朱俊霖、万志军、韩平、刘炎发、张样、张拥军、王纪肖、隗凯、石磊、郑剑
锋、赵小明、张健列席会议。


    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称:2018 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                         反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数      比例(%)
     A股          209,361,342      99.9987       2,600          0.0013     0            0.0000


2、议案名称:2018 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
                            同意                         反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数      比例(%)
     A股          209,351,342      99.9939       2,600          0.0012   10,000         0.0049


3、议案名称:2018 年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
                            同意                         反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数      比例(%)
     A股          209,351,342      99.9939       2,600          0.0012   10,000         0.0049


4、议案名称:2018 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
                            同意                         反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数      比例(%)
     A股          209,351,342      99.9939       2,600          0.0012   10,000         0.0049


5、议案名称:2018 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
                            同意                         反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数      比例(%)
     A股          209,066,342      99.8578      287,600         0.1373   10,000         0.0049


6、议案名称:关于公司 2019 年对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
                            同意                         反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数      比例(%)
     A股         208,035,213       99.3653     1,297,429        0.6197   31,300         0.015


7、议案名称:关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                         反对                    弃权
                                   票数           比例(%)           票数         比例(%)         票数           比例(%)
              A股             209,308,142         99.9733         38,700            0.0184          17,100           0.0083


       8、议案名称:关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
                                          同意                               反对                            弃权
           股东类型
                                   票数           比例(%)           票数         比例(%)         票数           比例(%)
              A股             209,308,642         99.9735         38,700            0.0184          16,600           0.0081

       9、议案名称:关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定
       期内限售股票的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
                                          同意                               反对                            弃权
           股东类型
                                   票数           比例(%)           票数         比例(%)         票数           比例(%)
              A股             209,293,942         99.9665         39,200            0.0187          30,800           0.0148


            (二)现金分红分段表决情况
                                        同意                             反对                                弃权
                                 票数          比例(%)         票数           比例(%)           票数        比例(%)
       持股 5%以上普通
                           192,308,534         100.0000           0              0.0000              0              0.0000
       股股东
       持股 1%-5%普通股
                           10,790,146          100.0000           0              0.0000              0              0.0000
       股东
       持股 1%以下普通
                           5,967,662           95.2499      287,600              4.5903           10,000            0.1598
       股股东
       其中:市值 50 万以
                           1,317,386           99.0526        2,600              0.1954           10,000            0.7520
       下普通股股东
       市值 50 万以上普
                           4,650,276           94.2252      285,000              5.7748              0              0.0000
       通股股东



            (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                                        同意                             反对                          弃权
                      议案名称
序号                                                 票数         比例(%)           票数         比例(%)        票数       比例(%)
 1      2018 年度董事会工作报告                     14,966,962        99.9826             2,600     0.0174                 0      0.0000

 2      2018 年度监事会工作报告                     14,956,962        99.9158             2,600     0.0173          10,000        0.0669

 3      2018 年度报告及摘要                         14,956,962        99.9158             2,600     0.0173          10,000        0.0669

 4      2018 年度财务决算报告                       14,956,962        99.9158             2,600     0.0173          10,000        0.0669

 5      2018 年度利润分配预案                       14,671,962        98.0119         287,600       1.9212          10,000        0.0669

 6      关于公司 2019 年对外担保额度的议案          13,640,833        91.1238       1,297,429       8.6671          31,300        0.2091

        关于续聘公司 2019 年度财务审计机构
 7                                                  14,913,762        99.6272          38,700       0.2585          17,100        0.1143
        的议案
 8      关于续聘公司 2019 年度内控审计机构          14,914,262        99.6305          38,700       0.2585          16,600        0.1110
    的议案
    关于上海卓凡投资有限公司和上海新
9   一卓投资有限公司质押所持本公司锁   14,899,562   99.5323      39,200   0.2618   30,800      0.2059

    定期内限售股票的议案



        (四)关于议案表决的有关情况说明
        本次会议所审议案中,第 5 项为特别议案,已经出席股东大会的股东及股东
    代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通议案,已经出席
    股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。


        三、律师见证情况
        1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北正信律师事务所
        律师:李伊苓、程雪英
        2、律师见证结论意见:
        凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司
    章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决
    结果合法、有效。


        四、备查文件目录
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
        2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
        3、本所要求的其他文件。




                                                              湖北凯乐科技股份有限公司
                                                                          2019 年 6 月 27 日