证券代码：600261            证券简称：阳光照明            公告编号：临 2017-021

             浙江阳光照明电器集团股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
     浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
八届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 9 日在浙江省绍兴市上虞区凤山路 485 号
公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由董事长陈卫先生主持。
       二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
       1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈卫先生为公司第八
届董事会董事长。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
      鉴于各委员的专业背景和管理经验，董事会下设的战略委员会、提名委员会、
审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下：
     （1）战略委员会：陈森洁（主任委员）、刘升平、陈卫、官勇、吴国明、许
文平
     （2）提名委员会：刘升平（主任委员）、吴清旺、陈森洁
     （3）审计委员会：傅黎瑛（主任委员）、刘升平、陈森洁
     （4）薪酬与考核委员会：吴清旺（主任委员）、傅黎瑛、刘升平、陈卫、官
勇
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘

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任官勇先生为公司总经理，任期三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事
会聘任吴国明先生、许文平先生、李阳先生、陈以平先生为公司副总经理，任期
三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事
会聘任周亚梅女士为本公司财务总监，任期三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任
赵芳华先生为公司董事会秘书，任期三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任
孙泽军先生为本公司证券事务代表，任期三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                               浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
                                                      2017 年 5 月 10 日




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附件：
              公司第八届董事会高级管理人员及证券事务代表简历


       官勇，男，1974 年出生，硕士学位，光源与照明工程专业。1997 年 7 月至
2000 年 10 月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理； 2000 年
10 月至 2007 年 1 月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工
程技术部经理、制造经理；2007 年 2 月至 2008 年 2 月担任浙江阳光照明有限公
司副总经理；2008 年 3 月至今，任本公司总经理；2011 年 3 月至今，任本公司
董事。
    吴国明, 男，1970 年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术
办公室主任。1998 年至今，任本公司董事；2003 年 7 月至 2014 年 3 月，任本公
司副总经理；2014 年 3 月至今，任本公司常务副总经理，亚太事业部总经理。
    许文平，男，1973 年出生，大专学历，电子应用专业。1996-2008 年，先后
任职于厦门通士达照明有限公司技术中心副主任、主任、副总经理；2014 年 3
月至今，任本公司董事；2014 年 5 月至今，任厦门阳光恩耐照明有限公司总经
理。
    李阳，男，1967 年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991 年
至 2006 年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007 年任江苏句
容亿灯科技有限公司总工程师；2008 年 7 月至 2014 年 3 月，任公司产品研究所
负责人，2011 年 3 月至 2014 年 3 月，兼任公司技术总监；2014 年 3 月至今，任
本公司副总经理、美洲事业部总经理。
    陈以平，男，1975 年出生，大专学历，应用电子专业，工程师。1996 年 8
月至 2001 年 1 月先后担任公司技术中心技术员、电子技术部副经理；2001 年 9
月至 2010 年 4 月历任浙江阳光照明有限公司技术经理、副总经理；2010 年 4 月
至 2013 年 10 月担任公司电子技术总监。2014 年 3 月至今，任本公司副总经理、
中国事业部总经理。
       周亚梅，女，1976 年 8 月出生，本科学历，中级会计师，1997 年 11 月进
入本公司工作，先后担任公司财务部主办会计、财务部主任、财务副总监。2016
年 5 月至今，任本公司财务总监。



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    赵芳华，男，1979 年出生，本科学历，金融专业。2003 年 7 月至 2011 年
11 月，先后任职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券
事务代表兼董事会办公室副主任；2012 年 4 月至 2012 年 12 月，任本公司证券
事务代表；2013 年 1 月至今，任本公司董事会秘书；2013 年 6 月至今，任本公
司董事。赵芳华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。
    孙泽军，男，1987 年出生，本科学历，财务管理专业。2010 年 9 月起进入
公司董事会办公室工作，2014 年 3 月至今，任本公司证券事务代表。孙泽军先
生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。




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