股票代码：600262        股票简称：北方股份         编号：2017-030



            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                  六届十次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    2、本次会议通知于 2017 年 8 月 2 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3、本次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土

开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召

开并形成决议。

    4、本次会议应参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 9 名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高

级管理人员列席了会议。

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   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过关于《2017 年半年度报告及摘要》的议案。

    《 2017 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过关于《推举李万寿先生为公司独立董事候选人》的

议案。（独立董事候选人简历详见附件 1，独立董事提名人声明、独

立董事候选人声明详见同日公告）。

    公司独立董事杨珏先生、穆林娟女士、苏子孟先生发表独立意见

如下：

    （1）本次董事会推举独立董事候选人的程序规范，符合《公司

法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关

规定；

    （2）独立董事候选人李万寿先生诚实信用，勤勉务实，具有较

高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任独立董事

职务的要求；

    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过关于《提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》

的议案。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    特此公告。



                    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                  2017 年 8 月 22 日



    报备文件：

    1、六届十次董事会决议。

    2、独立董事意见。




    附件 1：独立董事候选人简历

    李万寿先生：1963 年出生，中共党员，博士研究生。曾任深圳

市创新投资集团公司常务副总裁、总裁。现任协同创新基金管理有限

公司董事长。




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