内蒙古北方重型汽车股份有限公司
  2017 年第一次临时股东大会
           会议资料




       2017 年 9 月 8 日




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             内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                         现场会议须知


   为维护股东合法权益，确保本公司 2017 年第一次临时股东大会（以

下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司

股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须

知：

    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股

东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人

员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝

其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益

的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

    三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。

    四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表

的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

    五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人

许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。




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               内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                2017 年第一次临时股东大会议程


一、召开会议的基本情况

     （一） 股东大会类型和届次             2017 年第一次临时股东大会

     （二） 股东大会召集人：董事会

     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

     （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2017 年 9 月 8 日         14 点 45 分

     召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 8 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序




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    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投

资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

细则》等有关规定执行。

二、股权登记日：2017 年 9 月 1 日

三、现场会议议程

   （一）主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持

有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

   （二）审议以下议案：

    1、关于《推举李万寿先生为公司独立董事》的议案。

   （三）回答股东的提问；

   （四）股东对议案内容进行投票表决；

   （五）监事及选派股东核票；

   （六）宣布表决结果；

   （七）与会董事在大会决议和会议记录上签字；

   （八）律师宣读法律意见书；

   （九）会议闭幕。




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议案一：



         关于《推举李万寿先生为公司独立董事》的议案


各位股东及股东代表：

    杨珏先生从 2011 年 9 月 9 日公司 2011 年第一次临时股东大会起担

任公司独立董事，任期已达 6 年。根据“同一独立董事连续任职不得超

过 6 年”的规定，董事会接受杨珏先生辞去独立董事职务的请求。董事

会感谢杨珏先生在职期间为公司做出的贡献，对杨珏先生任职期间诚信

勤勉、尽职尽责表示衷心的感谢。

    经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，经六届十次董事会审

议通过，推举李万寿先生为公司第六届董事会独立董事，任期从 2017 年

第一次临时股东大会通过之日起计算，与本届董事会任期相同（2019 年

5 月 20 日）。

    现将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

    附：李万寿先生简历

    李万寿先生：1963 年出生，中共党员，博士研究生。曾任深圳市创

新投资集团公司常务副总裁、总裁。现任协同创新基金管理有限公司董

事长。

    以上议案，请审议。

                    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                     2017年9月8日


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