股票代码：600262        股票简称：北方股份         编号：2018-013

            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                 六届十三次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    2、本次会议通知于 2018 年 3 月 14 日以电子邮件、电话及专人

送达相结合的方式告知全体董事。

    3、本次会议于 2018 年 3 月 27 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土

开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召

开并形成决议。

    4、本次会议应参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 9 名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高

级管理人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于《调整董事会提名委员会委员》的议案。

    调整前：苏子孟先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、杨

                                  1
珏先生、穆林娟女士

    调整后：苏子孟先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、李

万寿先生、穆林娟女士

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案（副总经理简历

详见附件）。

    经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，公司董

事会同意聘任郭海全先生、张海楠先生为公司副总经理，任期自董

事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    公司独立董事穆林娟女士、苏子孟先生、李万寿先生发表独立意

见如下：

    经审查，董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任

职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理

人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除

的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、

审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    同意公司董事会对上述人员的聘任决定。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                       内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                   2018 年 3 月 28 日

    报备文件：六届十三次董事会决议

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    附件：副总经理简历

    郭海全先生：1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高

级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车

所所长，美国康明斯公司高级应用工程师，北方股份矿用汽车研究

院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理，技术中心总设计师，

总经理助理兼产品研究院院长。现任北方股份副总经理。

    张海楠先生：1979 年出生，中共党员，大学本科，政工师。曾

任内蒙古北方重工业集团有限公司液压机械厂政工科干事，内蒙古

北方重工业集团有限公司办公室秘书科秘书、副科长、科长，内蒙

古北方重工业集团有限公司办公室副主任、保密处处长，内蒙古北

方重工业集团有限公司国内国际贸易分公司总经理、市场部副部长、

市场部（民品发展部）副部长，北方股份总经理助理兼党建群工部

部长，现任北方股份副总经理。




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