北方股份:关于改聘会计师事务所的公告2018-11-15
股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:2018-038
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 11 月 14 日召开六届二十次董事会,审议通过《关于改聘会计师
事务所的议案》,同意拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) (以
下简称“瑞华会计师事务所”)为公司提供 2018 年度财务及内部控制
审计服务,报酬合计为 52 万元,分别为 40 万元及 12 万元。本议案
尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议,现将相关情况公告
如下:
一、改聘会计师事务所的情况说明
截至 2017 年度审计工作结束,原聘任的中勤万信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”),已连续 9 年为本公司提供
财务审计服务,6 年内部控制审计服务。鉴于该事务所已连续多年
为公司提供审计服务,为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关
规定,保障公司审计工作的客观性,结合公司实际情况,公司董事
会审计委员会提议拟改聘瑞华会计师事务所为公司提供 2018 年度
财务及内部控制审计服务,报酬合计为 52 万元,分别为 40 万元及
12 万元。
公司就上述改聘事宜通知了中勤万信,且与其进行了沟通,经
双方友好协商,决定不再续聘其为公司提供 2018 年度审计服务。中
勤万信自担任本公司审计机构以来,在执业过程中勤勉尽职,多年
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来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务,对此公司表示衷
心感谢!
二、拟聘会计师事务所情况
名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:9111010856949923XD
类型:特殊普通合伙企业
主要经营场所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
执行事务合伙人:杨荣华,刘贵彬,冯忠
成立日期:2011 年 02 月 22 日
合伙期限:2011 年 02 月 22 日至 2061 年 02 月 21 日
经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本、
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出
具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企
业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
资质资格:北京市财政局颁发的《执业证书》,财政部、证监会
颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,财政部、证监
会颁发的 H 股企业审计资格,美国公众公司监督委员会 PCAOB 执
业资格,北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所进行了比较、审
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查,提议改聘瑞华会计师事务所为公司提供 2018 年度财务及内部控
制审计服务,报酬合计为 52 万元,分别为 40 万元及 12 万元。并同
意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2018 年 11 月 14 日召开的六届二十次董事会,审
议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
3、本次改聘事项尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审
议,待股东大会审议通过后生效。
四、公司独立董事意见
公司独立董事对本次改聘会计师事务所的事项发表独立意见如
下:瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格,具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2018 年度财务
及内控审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效,支
付的报酬水平公允、合理,同意聘任瑞华会计师事务所为公司 2018
年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司 2018 年第
二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议;
2、六届二十次董事会决议;
3、独立董事关于六届二十次董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日
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