北方股份:2018年第二次临时股东大会会议资料2018-11-27
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料
2018 年 12 月 7 日
1
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
现场会议须知
为维护股东合法权益,确保本公司 2018 年第二次临时股东大会(以
下简称“本次大会”)的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,特制定本须知:
一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股
东代理人(以下统称为“股东”)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝
其他人员入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表
的股份数,出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人
许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
2
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会议程
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次 2018 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018 年 12 月 7 日 14 点 45 分
召开地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
3
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
二、股权登记日:2018 年 11 月 30 日
三、现场会议议程
(一)主持人宣布会议开始,报告到会股东及股东授权代表人数和持
有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员。
(二)审议以下议案:
1、关于《改聘会计师事务所》的议案。
(三)回答股东的提问;
(四)股东对议案内容进行投票表决;
(五)监事及选派股东核票;
(六)宣布表决结果;
(七)与会董事在大会决议和会议记录上签字;
(八)律师宣读法律意见书;
(九)会议闭幕。
4
议案一:
关于《改聘会计师事务所》的议案
各位股东及股东代表:
截至 2017 年度审计工作结束,原聘任的中勤万信会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“中勤万信”),已连续 9 年为本公司提供财务审计服
务,6 年内部控制审计服务。鉴于该事务所已连续多年为公司提供审计服
务,为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定,保障公司审计工
作的客观性,结合公司实际情况,经公司董事会审计委员会提议,经六
届二十次董事会审议通过,拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“瑞华会计师事务所”)为公司提供 2018 年度财务及内部控制审计
服务,报酬合计为 52 万元,分别为 40 万元及 12 万元。
公司就上述改聘事宜通知了中勤万信,且与其进行了沟通,经双方
友好协商,决定不再续聘其为公司提供 2018 年度审计服务。中勤万信自
担任本公司审计机构以来,在执业过程中勤勉尽职,多年来一直为公司
提供专业、严谨、负责的审计服务,对此公司表示衷心感谢!
拟聘会计师事务所情况如下:
名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:9111010856949923XD
类型:特殊普通合伙企业
主要经营场所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
5
执行事务合伙人:杨荣华,刘贵彬,冯忠
成立日期:2011 年 02 月 22 日
合伙期限:2011 年 02 月 22 日至 2061 年 02 月 21 日
经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本、出
具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关
报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
资质资格:北京市财政局颁发的《执业证书》,财政部、证监会颁发
的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,财政部、证监会颁发的
H 股企业审计资格,美国公众公司监督委员会 PCAOB 执业资格,北京市
司法局颁发的《司法鉴定许可证》。
详见 2018 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告,现提交公司 2018
年第二次临时股东大会予以审议。
以上议案,请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018年12月7日
6