内蒙古北方重型汽车股份有限公司
  2018 年第二次临时股东大会
           会议资料




       2018 年 12 月 7 日




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             内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                         现场会议须知


   为维护股东合法权益，确保本公司 2018 年第二次临时股东大会（以

下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司

股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知：

    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股

东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人

员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝

其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益

的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

    三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。

    四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表

的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

    五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人

许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。




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               内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会议程


     一、召开会议的基本情况

     （一） 股东大会类型和届次             2018 年第二次临时股东大会

     （二） 股东大会召集人：董事会

     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

     （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2018 年 12 月 7 日          14 点 45 分

     召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 7 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序




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   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投

资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

细则》等有关规定执行。

    二、股权登记日：2018 年 11 月 30 日

    三、现场会议议程

  （一）主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持

有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

  （二）审议以下议案：

   1、关于《改聘会计师事务所》的议案。

  （三）回答股东的提问；

  （四）股东对议案内容进行投票表决；

  （五）监事及选派股东核票；

  （六）宣布表决结果；

  （七）与会董事在大会决议和会议记录上签字；

  （八）律师宣读法律意见书；

  （九）会议闭幕。




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议案一：



               关于《改聘会计师事务所》的议案


各位股东及股东代表：

    截至 2017 年度审计工作结束，原聘任的中勤万信会计师事务所(特殊

普通合伙)（以下简称“中勤万信”），已连续 9 年为本公司提供财务审计服

务，6 年内部控制审计服务。鉴于该事务所已连续多年为公司提供审计服

务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，保障公司审计工

作的客观性，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会提议，经六

届二十次董事会审议通过，拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以

下简称“瑞华会计师事务所”）为公司提供 2018 年度财务及内部控制审计

服务，报酬合计为 52 万元，分别为 40 万元及 12 万元。

    公司就上述改聘事宜通知了中勤万信，且与其进行了沟通，经双方

友好协商，决定不再续聘其为公司提供 2018 年度审计服务。中勤万信自

担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司

提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心感谢！

    拟聘会计师事务所情况如下：

    名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

    统一社会信用代码：9111010856949923XD

    类型：特殊普通合伙企业

    主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层


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    执行事务合伙人：杨荣华，刘贵彬，冯忠

    成立日期：2011 年 02 月 22 日

    合伙期限：2011 年 02 月 22 日至 2061 年 02 月 21 日

    经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出

具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关

报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、

管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。）

    资质资格：北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发

的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，财政部、证监会颁发的

H 股企业审计资格，美国公众公司监督委员会 PCAOB 执业资格，北京市

司法局颁发的《司法鉴定许可证》。

    详见 2018 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告，现提交公司 2018

年第二次临时股东大会予以审议。



    以上议案，请审议。



                     内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                        2018年12月7日


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