证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2019-011



            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                六届十三次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体监事出席本次会议。

   ●本次监事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次监事会没有议案未获通过。

   一、监事会会议召开情况

   1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

   2、本次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体监事。

   3、本次会议于 2019 年 4 月 22 日上午 11:10 在内蒙古包头市稀土

开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

   4、本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议

由监事会主席潘雄英先生主持。公司董事会秘书列席会议。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。

    本议案需提交股东大会审议批准。

                                  1
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过关于《2018 年度利润分配方案》的议案。

    监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能

够严格执行，在 2018 年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披

露真实、准确、完整。董事会制订的 2018 年度利润分配预案，符合

相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于

促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过关于《2018 年年度报告正文及摘要》的议案。同时，

公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：

    （1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；

    （3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    因此，监事会认为公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准

确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                               2
    4、审议通过关于《追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分》

的议案。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过关于《2019 年度日常关联交易预计情况》的议案。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度

5 亿元》的议案。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过关于《监事会换届推举监事候选人》的议案。（监事

候选人简历详见附件）

    公司第七届监事会股东监事候选人：潘雄英、李洪艳。

    以上人员任期三年，从公司 2018 年年度股东大会通过之日起计

算。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过关于《会计政策变更》的议案。

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定对财

务报表科目列报进行的调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章

程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策

                               3
变更。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案。

    监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理

地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部

控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实

际情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过关于《2018 年度内部控制审计报告》的议案。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会一致认为：

    （1）2018 年，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、

法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管

理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公

司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及

《公司章程》或损害公司利益的行为。

    （2）公司 2018 年财务报告全面地反映了公司的财务状况和经营

成果，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、

公正，符合公司实际。

    （3）公司 2018 年关联交易符合公平、公正、公开原则，未发现

损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    （4）公司报告期内没有募集资金投入情况。

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（5）未发现公司违反其他财经法规的行为。



特此公告。



                 内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会

                               2019 年 4 月 23 日




报备文件：六届十三次监事会会议决议




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    附件：监事候选人简历

    1、潘雄英：男，1963 出生，中共党员，研究生毕业，研究员级

高级工程师，曾任内蒙古第二机械制造厂生产处副处长，六分厂副厂

长，自控设备厂厂长、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司

纪委书记、工会主席，监事会主席、纪委书记，现任内蒙古北方重工

业集团有限公司监事会主席，内蒙古北方装备有限公司监事会主席，

北方股份监事会主席。

    2、李洪艳：女，1966 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级

高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司特种机械厂 503 车

间技术员、车间副主任，内蒙古北方重工业集团有限公司工艺材料所

工艺室主任，内蒙古北方重工业集团有限公司特种机械厂副厂长、厂

长、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理、发展

计划部部长，副总经理兼运营管理部部长、副总经理，监事、党委副

书记，北方股份党委书记。现任内蒙古北方重工业集团有限公司科技

委员会委员，北方股份监事。




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