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公司公告

北方股份:关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限的公告2019-04-23  

						 证券代码:600262         证券简称:北方股份         编号:2019-008



            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
       关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械
               有限公司半年营业期限的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次交易构成关联交易

    ●本次交易未构成重大资产重组

    ●本次交易不存在重大法律障碍

    ●本次交易无需股东大会审批

    一、审议程序

    2019 年 4 月 22 日,公司以现场表决方式召开六届二十一次董事

会,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司董事、总经理邬青峰担

任特雷克斯北方采矿机械有限公司(以下简称“北方采矿”)董事长

职务,所以对《关于续延北方采矿半年营业期限的议案》予以回避表

决。经 6 名非关联董事表决,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致

审议通过该议案。

    以上事项无需提交股东大会予以审批。

    二、交易概述

    经 2005 年 7 月 16 日公司二届十四次董事会审议通过,决定以自

                                  1
有资金 2,500 万元,占股比 50%,与另一外方公司成立合营企业。目

前,该公司股东为北方股份和卡特彼勒比塞洛斯公司,双方各持股

50%。

     2006 年 3 月份,北方采矿成立,注册资本 5,000 万元,主营电动

轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。

     按照北方采矿《公司章程》,2017 年 3 月其经营期限到期。关于

北方采矿经营期限到期,并经北方股份董事会审议通过,同意其续延

经营期限事项,详见 2017 年 4 月 20 日、2018 年 3 月 9 日、2018 年

4 月 24、2019 年 3 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及

上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 编 号 分 别 为 “ 2017-013 ”、“ 2018-011 ”、

“2018-020”、“2019-002”的公告。

     鉴于其股东股权转让事项还在进行中,经公司六届二十一次董事

会审议通过,同意续延其半年的经营期限。

     三、北方采矿财务状况

     2018 年 12 月 31 日,北方采矿经审计的总资产为 15,512 万元,

负债为 1,637 万元,净资产为 13,875 万元。2018 年度,北方采矿实

现营业总收入 14,364 万元,净利润 1,753 万元,经营活动产生的现金

流量净额为-2,391 万元。

     四、对公司的影响

     合营企业北方采矿财务状况良好,其股东股权转让事项还在进行

中,续延其营业期限,对公司无不利影响。

     五、独立董事意见

                                     2
    独立董事穆林娟、苏子孟、李万寿发表独立意见如下:

    合营企业北方采矿财务状况良好,其股东股权转让事项还在进行

中,续延其营业期限,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利

益。我们同意续延其营业期限半年。

    六、报备文件

    1、公司六届二十一次董事会决议。



    特此公告。



                    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                 2019年4月23日




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