证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2019-007



              内蒙古北方重型汽车股份有限公司
              与内蒙古北方重工业集团有限公司
                       互保额度 5 亿元的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：内蒙古北方重工业集团有限公司

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互保额度为 5 亿元人民币，

累计与其互保额度为 5 亿元人民币

    ●对外担保累计数量：除该项互保额度外，无其他形式的担保

    ●对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    经 2018 年 4 月 20 日公司六届十四次董事会及 2018 年 5 月 18 日公司

2017 年年度股东大会审议通过，公司与大股东内蒙古北方重工业集团有

限公司（以下简称“北重集团”）互保额度 5 亿元的议案。

    报告期内，北方股份为北重集团 4.3 亿元银行借款提供担保。

    2019 年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北重集团之间的互

保额度拟定为 5 亿元。

    该议案已经 2019 年 4 月 22 日公司六届二十一次董事会审议通过，关

联董事高汝森、邬青峰、蔺建成、孙仁平回避表决，尚需提交公司股东大



                                    1
会表决。

    二、被担保人基本情况

    1、基本情况

    北重集团始建于 1954 年，是国家“一五”期间 156 个重点项目之一，

隶属于中国兵器工业集团有限公司。法定代表人高汝森，注册资本 176,875

万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路。

    北重集团始终坚持服务国家国防安全和国民经济发展两大使命，遵循

军民融合发展，形成了防务装备产品、特种钢及延伸产品、矿用车等工程

机械产品三大核心业务。具有国际先进水平的机械加工设备 3000 余台，

具有制造中、重型机械设备的综合技术优势，具有大型复杂结构件焊接和

综合机械加工能力。拥有国家级企业技术中心，特种钢、矿用车两个国家

级研发中心，拥有博士后工作站、院士工作站和一支强大的技术研发团队。

拥有现代化的理化检测、计量检测先进设备，具有国家认可的国家级理化

检测机构 L0094 号实验室、国防科技工业二级计量站、兵器工业华北金

属材料检测与失效分析中心。

    2、与公司的关联关系

    北重集团持有公司 32.26%的股份，为公司的控股股东，产权结构见

下表：




                                2
                     国务院国有资产监督管理委员会

                                       100%



                         中国兵器工业集团公司

                                       53.60%



                     内蒙古北方重工业集团有限公司

                                       32.26%



                 内蒙古北方重型汽车股份有限公司


    3、2018 年度财务状况（未经审计）

                                                单位：人民币亿元

             项 目                2018 年度         2017 年度

资产总额                                 109.68           118.29

负债总额                                  99.15          121.73

  其中：银行贷款总额                      30.83            35.60

净资产                                    10.53            -3.44

营业总收入                                67.76            68.91

净利润                                     -2.69           -4.76

    三、互保协议的主要内容

    鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北重集团之间拟进行互保，

额度为 5 亿元，形式为连带责任担保。


                                   3
    四、公司董事会意见

    双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满

足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保，

此担保事项须提交股东大会审议。

    五、公司担保情况

    截至本公告日，除该项互保额度外，无其他形式担保及逾期担保。

    六、独立董事意见

    独立董事穆林娟、苏子孟、李万寿发表独立意见认为：

    2018年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公

司与控股股东北重集团互保额度5亿元。报告期内，公司严格按照审议通

过的额度进行，为控股股东4.3亿元银行借款提供担保，符合相关规定。

    2019 年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北重集团之间拟提

供互保，额度拟定为 5 亿元。

    北重集团为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，具有较强的偿

还债务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议

案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。

    七、上网公告附件

    被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

    特此公告。

                       内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                     2019 年 4 月 23 日


                                 4
报备文件：

  1、公司六届二十一次董事会决议；

  2、被担保人营业执照复印件。




                                5