证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2019-015



             内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                      七届一次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2、本次会议通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3、本次会议于 2019 年 5 月 17 日下午 15:30 在内蒙古包头市稀土开

发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

    4、本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加

表决董事 7 名。会议由董事长高汝森主持。公司监事和部分高级管理人

员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过关于《选举高汝森为公司董事长》的议案。

                                   1
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。

   （1）战略委员会：高汝森（主任委员）、邬青峰、蔺建成、孙仁平、

苏子孟

   （2）提名委员会：苏子孟（主任委员）、高汝森、邬青峰、李万寿、

穆林娟

   （3）审计委员会：穆林娟（主任委员）、孙仁平、李万寿

   （4）薪酬与考核委员会：李万寿（主任委员）、蔺建成、穆林娟

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

   经董事长高汝森提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任邬青峰

为公司总经理。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

   经董事长高汝森提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任常德明

为公司董事会秘书。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。

   经总经理邬青峰提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任薛继奎、

巴根、郭海全为公司副总经理。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   6、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。

                               2
   经总经理邬青峰提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任侯文瑞

为公司财务总监。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   7、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，决定聘任田凤玲为公

司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

   1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历。

   2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。

   3、内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历。



    特此公告。



                    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                   2019年5月18日




   报备文件：七届一次董事会决议




                               3
附件 1：



    内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历


    邬青峰：男，1965 年出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工

程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销售经理，

内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门

经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董

事，北方股份董事、总经理、党委书记，特雷克斯北方采矿有限公司董

事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。

    常德明：男，1963 年出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任北

方股份有限公司财务成本部经理、财务管理部经理，财务部经理助理、

副经理、经理。现任北方股份董事会秘书。

    薛继奎：男，1968 年出生，中共党员，工学学士、工程硕士、工商

硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分

厂技术科科长，自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司

董事、总经理，北方股份董事、总经理助理。现任北方股份副总经理。

    巴根：男，1966 年出生，蒙古族，中共党员，大学本科学历，工程

师。曾任北方股份销售公司一部三级经理助理、三级经理，销售一部副

经理、经理，总经理助理。现任北方股份副总经理。

    郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级

工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所

                               4
长，美国康明斯公司高级应用工程师，北方股份矿用汽车研究院经理

助理兼动力传动研究所所长、副经理，技术中心总设计师，总经理助

理兼产品研究院院长。现任北方股份副总经理兼产品研究院院长。

    侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级

会计师，高级审计师，注册资产评估师，研究员级高级经济师，一级法

律顾问。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工

作，会计科副科长并主持工作，科长，北方股份财务部副经理，财务部

经理。现任北方股份财务总监。




                               5
附件 2：



       内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司七届一次董事

会《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表意见如下：

    经董事长提名，经提名委员会审查，公司第七届董事会决定聘任邬

青峰为公司总经理，常德明为公司董事会秘书；经总经理提名，经提名

委员会审查，公司第七届董事会决定聘任薛继奎、巴根、郭海全为公司

副总经理，侯文瑞为公司财务总监。

    经审查，董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任职

要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员

的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情

况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    同意公司董事会对上述人员的聘任决定。


                    独立董事：穆林娟、苏子孟、李万寿

                             2019 年 5 月 17 日




                                6
附件3：



    内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历


    田凤玲：女，1977 年出生，中共党员，经济学学士、法学士，经

济师。2001 年至今一直在公司证券部工作，现任证券部副经理、证券事

务代表。




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