北方股份:七届一次董事会决议公告2019-05-18
证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2019-015
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于 2019 年 5 月 17 日下午 15:30 在内蒙古包头市稀土开
发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事 7 名(其中独立董事 3 名),实际参加
表决董事 7 名。会议由董事长高汝森主持。公司监事和部分高级管理人
员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《选举高汝森为公司董事长》的议案。
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表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。
(1)战略委员会:高汝森(主任委员)、邬青峰、蔺建成、孙仁平、
苏子孟
(2)提名委员会:苏子孟(主任委员)、高汝森、邬青峰、李万寿、
穆林娟
(3)审计委员会:穆林娟(主任委员)、孙仁平、李万寿
(4)薪酬与考核委员会:李万寿(主任委员)、蔺建成、穆林娟
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。
经董事长高汝森提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任邬青峰
为公司总经理。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
经董事长高汝森提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任常德明
为公司董事会秘书。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。
经总经理邬青峰提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任薛继奎、
巴根、郭海全为公司副总经理。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。
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经总经理邬青峰提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任侯文瑞
为公司财务总监。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,决定聘任田凤玲为公
司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历。
2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。
3、内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019年5月18日
报备文件:七届一次董事会决议
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附件 1:
内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历
邬青峰:男,1965 年出生,中共党员,大学本科,研究员级高级工
程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销售经理,
内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门
经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董
事,北方股份董事、总经理、党委书记,特雷克斯北方采矿有限公司董
事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。
常德明:男,1963 年出生,中共党员,大专学历,会计师。曾任北
方股份有限公司财务成本部经理、财务管理部经理,财务部经理助理、
副经理、经理。现任北方股份董事会秘书。
薛继奎:男,1968 年出生,中共党员,工学学士、工程硕士、工商
硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分
厂技术科科长,自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司
董事、总经理,北方股份董事、总经理助理。现任北方股份副总经理。
巴根:男,1966 年出生,蒙古族,中共党员,大学本科学历,工程
师。曾任北方股份销售公司一部三级经理助理、三级经理,销售一部副
经理、经理,总经理助理。现任北方股份副总经理。
郭海全:男,1977 年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级
工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所
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长,美国康明斯公司高级应用工程师,北方股份矿用汽车研究院经理
助理兼动力传动研究所所长、副经理,技术中心总设计师,总经理助
理兼产品研究院院长。现任北方股份副总经理兼产品研究院院长。
侯文瑞:男,1968 年出生,中共党员,硕士研究生,研究员级高级
会计师,高级审计师,注册资产评估师,研究员级高级经济师,一级法
律顾问。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工
作,会计科副科长并主持工作,科长,北方股份财务部副经理,财务部
经理。现任北方股份财务总监。
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附件 2:
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,对公司七届一次董事
会《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表意见如下:
经董事长提名,经提名委员会审查,公司第七届董事会决定聘任邬
青峰为公司总经理,常德明为公司董事会秘书;经总经理提名,经提名
委员会审查,公司第七届董事会决定聘任薛继奎、巴根、郭海全为公司
副总经理,侯文瑞为公司财务总监。
经审查,董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任职
要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员
的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况;上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序,推荐、提名、审议、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
同意公司董事会对上述人员的聘任决定。
独立董事:穆林娟、苏子孟、李万寿
2019 年 5 月 17 日
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附件3:
内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历
田凤玲:女,1977 年出生,中共党员,经济学学士、法学士,经
济师。2001 年至今一直在公司证券部工作,现任证券部副经理、证券事
务代表。
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