北方股份：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-10-26
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
2019 年 11 月 12 日
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会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会
的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，
特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真
履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。
四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘
书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），
股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损
害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授
权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议
表决以书面投票表决方式进行。
七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个
人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵
犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2019 年 11 月 12 日
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会议议程
现场会议时间：2019 年 11 月 12 日下午 14 点 30 分
网络投票时间：2019 年 11 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交
易系统投票平台），2019 年 11 月 12 日 9:15-15:00（互联网投票平台）。
现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 高汝森
与会人员：
1、截止 2019 年 11 月 5 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为
代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络
投票时间内参加网络投票；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
现场会议安排：
（一）主持人宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2、董事会秘书宣读股东大会须知；
3、大会推选计票人和监票人。
（二）逐项审议下列议案
1、关于《公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日
常关联交易》的议案。
2、关于《改聘会计师事务所》的议案。
（三）股东提问与发言
（四）股东对议案进行审议并表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，监票人宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东大会决议
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（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于《公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车
采购合同重大合同暨日常关联交易》的议案
各位股东及股东代表：
公司与中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）签订《20
台 TR100A 非公路用货运自卸车采购合同》以及《33 台 NTE240 非
公路用电动轮货运自卸车采购合同》，合同总金额约为 9.2 亿元。
北方车辆为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司之下
属企业。根据《股票上市规则》10.1.3 条的规定，本次交易构成关联
交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
关于本次交易的相关概述、董事会审议情况、独立董事事前认可
及独立意见、关联方暨交易对手方的情况、交易的定价政策及定价依
据、交易协议的主要内容、交易目的和对上市公司的影响等详见 2019
年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上
海证券交易所网站披露的《关于公司与中国北方车辆有限公司签订矿
用车采购合同重大合同暨日常关联交易的公告》（编号：2019-019）。
该议案已经公司七届二次董事会审议通过，现提交公司 2019 年
第一次临时股东大会予以审议。
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在 2019 年第一次临时股东大会表决时，关联股东内蒙古北方重
工业集团有限公司回避表决。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019年11月12日
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议案二：
关于《改聘会计师事务所》的议案
各位股东及股东代表：
原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华
会计师事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、
公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综
合评估，公司董事会审计委员会提议，拟改聘具备证券、期货业务相
关审计资格的大华会计师事务所为公司提供 2019 年度财务及内部控
制审计服务，报酬合计为 45 万元，分别为 35 万元及 10 万元。
公司已就上述改聘事宜与瑞华会计师事务所进行了沟通协商，不
再续聘其为公司提供 2019 年度审计服务。公司同时对瑞华会计师事
务所的辛勤工作和良好服务表示感谢。
拟改聘会计师事务所情况如下：
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012 年 02 月 09 日
合伙期限：2012 年 02 月 09 日 至 长期
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经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无(企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
资质资格：北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会
颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，财政部、证监
会颁发的 H 股企业审计资格，美国公众公司监督委员会 PCAOB 执业
资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》。
详见 2019 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站披露的《关于改聘会计师事务所的
公告》（编号：2019-023）。
该议案已经公司七届五次董事会审议通过，现提交公司 2019 年
第一次临时股东大会予以审议。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019年11月12日
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