证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2020-003



            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                    七届七次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    2、本次会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3、本次会议于 2020 年 1 月 16 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土

开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召

开并形成决议。

    4、本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 7 名。会议由董事长高汝森主持。公司监事和部分高级管

理人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

                                  1
   1、审议通过关于《推举李军为公司第七届董事会董事候选人》

的议案。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过关于《推举王占山为公司第七届董事会董事候选人》

的议案。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过关于《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议

案。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、上网公告附件

   1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事候选人简历。

   2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。



       特此公告。



                      内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                  2020 年 1 月 17 日



   报备文件：七届七次董事会决议




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    附件 1：董事候选人简历

    1、李军：男，1964 年出生，中共党员，工程硕士学历，研究员

级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，河北

太行机械工业有限公司董事长、党委书记，河北燕兴机械有限公司董

事长，湖北江山重工有限责任公司董事、总经理、党委副书记，武汉

重型机床集团有限公司董事，中国兵器工业集团引信研究院集团有限

公司外部董事、北奔重型汽车集团有限公司外部董事。现任内蒙古北

方重工业集团有限公司董事长、党委书记。

    2、王占山：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级

高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、

党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产

部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部副总

经理、党委书记。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、

党委副书记。




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附件 2：



              内蒙古北方重型汽车股份有限公司
               独立董事关于推举李军、王占山
           为公司第七届董事会董事候选人的独立意见



    1、本次董事会推举董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上

市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

    2、董事候选人李军、王占山诚实信用，勤勉务实，具有较高的

专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任董事职务的要

求；

    3、同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。




                      独立董事：穆林娟、苏子孟、李万寿

                                   2020年1月16日




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