证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2020-006



            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                    七届八次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    2、本次会议通知于 2020 年 1 月 21 日以电子邮件、电话及专人

送达相结合的方式告知全体董事。

    3、本次会议于 2020 年 2 月 11 日上午 8:30 在内蒙古包头市稀土

开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召

开并形成决议。

    4、本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

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1、审议通过关于《选举李军为公司董事长》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《调整公司董事会专门委员会委员》的议案。

（1）战略委员会

调整前：高汝森（主任委员）、邬青峰、蔺建成、孙仁平、苏子孟

调整后：李军（主任委员）、邬青峰、王占山、孙仁平、苏子孟

（2）提名委员会

调整前：苏子孟（主任委员）、高汝森、邬青峰、李万寿、穆林娟

调整后：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、李万寿、穆林娟

（3）薪酬与考核委员会

调整前：李万寿（主任委员）、蔺建成、穆林娟

调整后：李万寿（主任委员）、王占山、穆林娟

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                   内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                               2020 年 2 月 12 日




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