证券代码：600263     股票简称：路桥建设     编 号：临 2011-021

               路桥集团国际建设股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议公告
    路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董

事会第十八次会议通知于 2011 年 8 月 19 日以书面方式通知各位董

事，会议于 2011 年 8 月 29 日在路桥建设会议室召开。会议应到董

事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。


    与会董事审议并全部同意审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案；

    公司按照谨慎性原则对回收可能性较小的江珠高速公路江门段

有限公司等四家单位的应收帐款余额按 10%-50%比例计提特别坏账

准备，本期新增计提特别坏账准备总计 1,454,116.90 元。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《2011 年半年度报告及报告摘要》；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了关于聘用 2011 年度审计机构的议案；

    公司续聘天健正信会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度提

供审计的会计师事务所（该议案尚需提交股东大会审议）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于签订保理合同》的议案。

    为加快资金周转，降低应收账款资金占用成本，公司拟与相关银

行签署《国内保理合同》，合同保理融资额度为不超过 3 亿元人民币，

保理融资利率参照同期贷款利率水平，手续费率为 5‰。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                        路桥集团国际建设股份有限公司董事会

                              二〇一一年八月二十九日