证券代码：600265      证券简称：ST 景谷      公告编号：2017-042


               云南景谷林业股份有限公司
           第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第一次会议于 2017 年 6 月 15 日（星期四），以现场加通讯表决方式

召开。公司实有董事 9 名，参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选

举蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司第六届董事会董事长的

议案》。

    董事会选举蓝来富先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，

自本次审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选

举云南景谷林业股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》。

    1、董事会提名委员会委员：黄伟民、蓝来富、赵燕，召集人为

黄伟民；

    2、董事会审计委员会委员：赵燕、董广、黄伟民，召集人为赵
燕；

    3、董事会薪酬与考核委员会委员：赵万一、蓝来富、赵燕，召

集人为赵万一；

    4、董事会战略与投资委员会：蓝来富、董广、赵万一，召集人

为蓝来富。

    以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满为止。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘

任蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司总经理的议案》。

    经公司董事会提名和董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任

蓝来富先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满为止。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘

任段攀先生为云南景谷林业股份有限公司副总经理的议案》。

    经公司总经理提名和董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任

段攀先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满为止。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘

任段贵祥先生为云南景谷林业股份有限公司副总经理的议案》。

    经公司总经理提名和董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任

段贵祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满为止。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘

任季苏亚女士为云南景谷林业股份有限公司财务总监的议案》。

    经公司总经理提名和董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任

季苏亚女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满为止。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘

任蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司董事会秘书的议案》。

    经公司董事会提名和董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任

蓝来富先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会任期届满为止，在本次董事会会议召开之前，蓝

来富先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异

议。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘

任王秀平女士为云南景谷林业股份有限公司证券事务代表的议案》。

    董事会同意聘任王秀平女士为公司证券事务代表，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    高级管理人员及证券事务代表简历详见附件，公司独立董事对本

次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见 2017

年 6 月 16 日的上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                         云南景谷林业股份有限公司董事会

                               二〇一七年六月十六日
附：高级管理人员简历及证券事务代表简历



一、高级管理人员简历

                       蓝来富先生简历

    蓝来富，男，1975 年 10 月出生，工商管理硕士，2016 年 8 月，

经参加上海证券交易所第七十五期董事会秘书资格培训取得董事会

秘书资格证明。曾任重庆小康集团进出口公司总经理助理、小康集团

尼日利亚公司执行董事、印尼公司和越南公司总经理、普洱小康矿业

有限公司总经理。现任云南景谷林业股份有限公司董事长、总经理兼

董事会秘书。

                        段攀先生简历

    段攀，男，中共党员，1992 年 7 月—今，在云南景谷林业股份

有限公司工作，曾任林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总

裁，现任公司副总经理、纪委书记。

                       段贵祥先生简历

    段贵祥，男，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司人造板

厂车间主任、副厂长，公司生产技术科长、生产技术部副经理、经理、

总经理助理、生产技术总监，现任公司副总经理。

                       季苏亚女士简历

    季苏亚，女，1966 年 5 月出生，大学学历，中级会计师职称，

具有 IPA 高级会计师资格证书，长期从事财务管理工作。曾任西安矿

山机械厂会计主管，陕西华澳矿业有限公司成本会计，锦丰矿业有限
公司南昌项目部成本会计监理，云南思茅山水铜业有限公司副总经理、

财务总监，思茅励晶矿业有限公司财务总监，普洱小康矿业有限公司

财务总监，现任云南景谷林业股份有限公司财务总监。



二、证券事务代表简历

                       王秀平女士简历

    王秀平：女，1979 年 5 月出生，专科学历，经济师，中共党员，

2014 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。

2003 年进入云南景谷林业股份有限公司工作，先后任总经理秘书、

女工委主任、机关党总支书记。2014 年 10 月，进入公司证券投资部

工作，曾任证券信息员，现任证券事务代表。