股票代码：600265             股票简称：ST 景谷           编号：2018-070


              云南景谷林业股份有限公司关于
   第六届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第六
次临时会议于 2018 年 12 月 9 日（星期日）以通讯表决方式召开。公司实有董事
9 名，参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议并通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售中密度纤
维板车间（二车间）资产的议案》。
   议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《出售资产的公告》（公告编号：2018-071）。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第
三次临时股东大会的议案》。
    议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。


    特此公告。




                                   云南景谷林业股份有限公司董事会
                                        二〇一八年十二月十日