证券代码：600265           证券简称：ST 景谷         公告编号：2019-034


                   云南景谷林业股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
于 2019 年 4 月 29 日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于
2019 年 4 月 19 日通过电子邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决监事 3
名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年度监事会
工作报告》；
    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年度财务决
算报告》；
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2018 年度财务决算报告》。
    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年年度报告》
及摘要；
    与会监事对 2018 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下
书面审核意见，与会监事一致认为：
    （1）公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司 2018 年度的经
营管理和财务状况等事项；
    （3）未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年度利润分
配方案》；
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
出具的 2018 年度审计报告， 2018 年度合并口径归属于母公司股东的净利润
6,058,064.44 元 ， 年 末 合 并 口 径 归 属 于 母 公 司 股 东 的 未 分 配 利 润 为 -
393,017,523.07 元；2018 年度母公司净利润 7,555,486.07 元，年末母公司未
分配利润为-381,678,693.51 元。由于母公司年末未分配利润为负数，董事会
拟决定 2018 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年度内部控
制评价报告》；
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2018 年度内部控制评价报告》。
    六、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于计提资产减值
准备的议案》；
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-035）
    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    七、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2019 年度续
聘会计师事务所的议案》；
    监事会认为：信永中和具备证券业从业资格，2018 年度在为公司提供审计
服务中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独
立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘信永中和为公司 2019 年度财
务报告以及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和洽
谈具体审计业务费用。
    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2019 年度公
司监事薪酬的议案》；
    参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2019 年
监事薪酬方案如下：
    1.监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的
报酬，监事不享有津贴。
    2.报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    九、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年第一季度
报告》；
    与会监事对 2019 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书
面审核意见，与会监事一致认为：
    （1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司 2019 年第
一季度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年第一季度报告》。


    特此公告。


                                         云南景谷林业股份有限公司监事会

                                             二一九年四月三十日