证券代码：600265                证券简称：ST 景谷              公告编号：2019-052


                   云南景谷林业股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
于 2019 年 8 月 26 日（星期一）召开。会议通知已于 2019 年 8 月 15 日以电子
邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以现场+通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年半年度报
告》及摘要。
    与会监事对 2019 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面
审核意见，与会监事一致认为：
    （1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实的反映出公司 2019 年半年度报告
的经营管理和财务状况等事项；
    （3）未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
    监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科
目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执
行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本
次会计政策变更。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。


    特此公告。



                                         云南景谷林业股份有限公司监事会

                                                 2019 年 8 月 27 日