股票代码：600266                 股票名称：北京城建               编号：2017－43




                   北京城建投资发展股份有限公司
               第六届董事会第五十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2017 年 9 月 6 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五十三次会议。根据《公

司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司现有董事 9 人，实际参

加表决董事 9 人。会议审议通过了以下议案：

      1、关于公司高管人员 2016 年度薪酬标准的议案

      根据 2016 年经营计划指标完成情况，经过考核，董事会确定高

管人员 2016 年度薪酬标准：公司正职领导 2016 年度薪酬总额

1,024,770 元（税前），公司副职领导 2016 年度薪酬总额为 819,250

元（税前）。具体情况将在 2017 年年度报告中披露。

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

      2、关于兴华公司收购郑州京城地产有限公司 25%股权并将其注

销的议案

      根据第六届董事会第三十一次会议决议，公司的全资子公司北京

城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）与河南华木置业有

限公司（以下简称“华木公司”）合作成立了郑州京城地产有限公司

（以下简称“京城公司”），注册资本 2 亿元人民币，兴华公司占股权
比例 75%，华木公司占股权比例 25%（华木公司未实际出资）。因郑州

市棚改政策调整，京城公司至今未取得项目，经京城公司股东双方协

商一致，兴华公司拟以 0 元价格收购华木公司持有的京城公司 25%股

权。

    鉴于郑州市棚改政策调整及当地房地产市场发生变化，为进一步

优化资产结构，待京城公司股权收购工商变更登记完成后，由兴华公

司启动对京城公司清算注销工作。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。




                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                   2017 年 9 月 8 日