股票代码：600266                股票名称：北京城建               编号：2017－51




                   北京城建投资发展股份有限公司
               第六届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      2017 年 11 月 9 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五十七次会议。根据《公

司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司现有董事 9 人，实际参

加表决董事 9 人。会议审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司调

整债权融资计划年综合资金成本的议案。

      公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了关于北京城建兴

华地产有限公司发行债权融资计划并由公司为其提供担保的议案，融

资金额不超过 35 亿元（人民币），期限 2+1 年（即第 3 年可以提前

还款），年综合资金成本为 5.9%。具体内容详见公司发布的 2017-22

号和 2017-23 号公告。截止目前，北京城建兴华地产有限公司已分两

期发行共计 10 亿元。

      鉴于目前市场资金成本提高，同意北京城建兴华地产有限公司以

年综合成本不高于 6.6%发行剩余未使用额度 25 亿元，其他融资条件

不变。

      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                 北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                             2017 年 11 月 10 日