股票代码：600266            股票简称：北京城建        编号：2018－09




                     北京城建投资发展股份有限公司

                   第六届监事会第十四次会议决议公告


      2018 年 3 月 22 日，公司第六届监事会第十四次会议在公司六楼会

议室召开，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。监事会主席汤舒畅主

持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审

议通过了以下议案：

      1、2017 年年度报告及摘要

      监事会认为：公司 2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实

地反映公司 2017 年经营管理和财务状况等事项；未发现公司 2017 年

年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

      表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      2、2017 年度监事会工作报告

      监事会对公司 2017 年度工作的意见如下：

      （1）2017 年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规

和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制

制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的

职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公

司利益的行为。
    （2）监事会认真检查了 2017 年公司的财务状况，认为公司出具

的财务报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）监事会审阅了 2017 年度内部控制自我评价报告，认为公司

内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况

良好。

    （4）报告期内，公司监事会审议了 2016 年度及 2017 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符

合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

    （5）报告期内，为缓解资金需求，加快公司在手棚改项目的开发

运作，公司发起设立兴润、兴瑞基金；为把握香港证券市场投资机遇，

投资国信证券 QDII 定向资产管理计划。上述关联事项有利于公司发展，

未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

    （6）报告期内，公司出资 105,000 万元，认购华能资本新增注册

资本 28,000 万元，价格公允，未发现内幕交易，未发现损害部分股东

的权益或造成公司资产流失。

    （7）报告期内，公司使用闲置募集资金 11,000 万元暂时补充流动

资金，符合有关规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募

集资金投向及用途的行为，保证了公司全体股东的利益。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、2017 年度内部控制自我评价报告

    监事会认为公司 2017 年内部控制自我评价符合公司内部控制的实

际情况，内部控制制度执行情况良好。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、2017 年度利润分配方案

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实

现净利润为 1,718,358,390.64 元，加上年初未分配利润 4,078,851,442.28

元，减去本年分配现金股利 438,771,200.00 元，减去按照《公司章程》

规定，以净利润 10%提取法定盈余公积 171,835,839.06 元，年末可供股

东分配的利润为 5,186,602,793.86 元。

    本公司拟以总股数 156,704 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.8

元（含税），预计支付红利 43,877.12 万元。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、关于公司 2017 年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际

使用情况的专项报告的议案

    监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公

司《募集资金管理办法》的要求。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案 2、4 需提交公司 2017 年年度股东大会审议，股东大会

召开时间另行通知。




                             北京城建投资发展股份有限公司监事会

                                       2018 年 3 月 24 日