股票代码：600266            股票简称：北京城建                 编号：2018－39




                    北京城建投资发展股份有限公司

                   第七届监事会第二次会议决议公告


      2018 年 8 月 7 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第七届监事会第二次会议在公司六楼会议室召开，会议应

到监事 4 名，实到监事 4 名。监事会主席汤舒畅主持了会议。会议召

开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

      1、2018 年半年度报告及摘要

      监事会认为：公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；半年度报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够

真实地反映公司 2018 年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现

公司 2018 年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

      表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      2、2018 年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况

专项报告

      监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和

公司《募集资金管理办法》的要求。

      表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                              北京城建投资发展股份有限公司监事会

                                           2018 年 8 月 9 日