股票代码：600266                 股票名称：北京城建                编号：2018－45




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2018 年 9 月 10 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第三次会议。会议应参加表决

董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了关于公司高管人

员 2017 年度薪酬标准的议案。

      根据 2017 年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导

2017 年度薪酬总额 1,018,027 元（税前），公司副职领导 2017 年度薪

酬总额为 814,422 元（税前）。具体情况将在 2018 年年度报告中披露。

      表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。




                                  北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                              2018 年 9 月 12 日