北京城建：第七届董事会第十六次会议决议公告2019-04-13
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2019－11
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十六次会议在公司六楼会议室召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 5 人，独立董事宋建波、周清杰因工作原因
未能出席现场会议，以通讯方式参加表决。董事长陈代华主持了会议。
会议审议通过了以下议案：
1、2018年度董事会工作报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、2018 年度总经理工作报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司2018年度审计费用的议案
公司2018年度审计费用为105万元，内部控制审计费用为35万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、2018年年度报告及摘要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5、2018年度财务决算报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、2018 年度利润分配方案
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母
公司实现净利润为 1,443,772,623.40 元，加上年初未分配利润
5,186,602,793.86 元，减去本年分配现金股利 438,771,200.00 元，减去
本年支付“17 京城投 MTN001 永续债”利息 64,300,000.00 元，减去
按照《公司章程》规定，以净利润 10%提取法定盈余公积
144,377,262.34 元，年末可供股东分配的利润为 5,982,926,954.92 元。
本公司拟以总股数 156,704 万股为基数，每 10 股派发现金股利
2.4 元（含税），预计支付红利 37,608.96 万元。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年
12 月 31 日母公司资本公积 4,428,202,732.05 元，其中股本溢价
4,422,540,803.59 元。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 156,704 万股
为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 31,340.80 万股，转增
后公司总股本增加到 188,044.80 万股，母公司资本公积减至
4,114,794,732.05 元。
独立董事就利润分配方案发表了独立意见，认为公司 2018 年度
利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意董事会审议通过后将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、2018 年度社会责任报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
8、2018年度内部控制自我评价报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、关于会计政策变更的议案
公司按照财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转
移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及2017年5月修订发布
的《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计
政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基
本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释及其他相关规定执行。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2019-13号公告。
以上议案 1、5、6 需提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东
大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年4月13日
