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公司公告

海正药业:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-20  

						证券代码:600267            证券简称:海正药业     公告编号:2018-06
债券简称:15 海正 01         债券代码:122427
债券简称:16 海正债          债券代码:136275



                    浙江海正药业股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 1 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江

   区外沙路 46 号)


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               441,427,212

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                               45.7185
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事陈晓华先生、包如胜先生、王海彬女士、
   独立董事陈枢青先生、武鑫先生因公务原因未能出席;
2、公司在任监事 6 人,出席 3 人,监事戴激扬先生、洪芳娇女士、张锋先生因
   公务原因未能出席;
3、董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议,高级副总裁李晓明女士列席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)

   (修订稿)》及其摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股       441,066,812 99.9183           310,400    0.0703      50,000    0.0114



2、 议案名称:关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法

   (修订稿)》的议案
  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,066,812 99.9183            310,400    0.0703      50,000    0.0114



   3. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案


   3.01 议案名称:发行股票的种类和面值

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,049,812 99.9145            327,400    0.0741      50,000    0.0114



   3.02 议案名称:发行方式和发行时间

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,049,812 99.9145            327,400    0.0741      50,000    0.0114
   3.03 议案名称:发行对象及认购方式

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,066,812 99.9183            310,400    0.0703      50,000    0.0114



   3.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则(调整后)

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,066,812 99.9183            310,400    0.0703      50,000    0.0114



   3.05 议案名称:发行数量(调整后)

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,066,812 99.9183            310,400    0.0703      50,000    0.0114
   3.06 议案名称:限售期

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,066,812 99.9183            310,400    0.0703      50,000    0.0114



   3.07 议案名称:上市地点

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,066,812 99.9183            310,400    0.0703      50,000    0.0114



   3.08 议案名称:本次非公开发行决议有效期

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,066,812 99.9183            310,400    0.0703      50,000    0.0114
   3.09 议案名称:3.09 募集资金投向(调整后)

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                   弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

    A股       441,066,812 99.9183            310,400    0.0703       50,000    0.0114



   3.10 议案名称:本次非公开发行前滚存利润的安排

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                   弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

    A股       440,796,812 99.8571            310,400    0.0703      320,000    0.0726



   4、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                   弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

    A股       441,059,412 99.9166            295,400    0.0669       72,400    0.0165
5、议案名称:关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议

案

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                       反对                   弃权

                      票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                               (%)                  (%)

       A股      441,059,412 99.9166             295,400    0.0669       72,400    0.0165



6、议案名称:关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                       反对                   弃权

                      票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                               (%)                  (%)

       A股      440,789,412 99.8555             295,400    0.0669      342,400    0.0776



7、 议案名称:关于《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分

      析报告(二次修订稿)》的议案

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                       反对                   弃权

                      票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例
                                                             (%)                 (%)

    A股       441,059,412 99.9166             295,400    0.0669      72,400    0.0165



8、 议案名称:关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       441,059,412 99.9166             295,400    0.0669      72,400    0.0165



9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案


9.01 议案名称:关于公司与白骅签署附条件生效的股份认购协议的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       440,936,660 99.8888             418,152    0.0947      72,400    0.0165



9.02 议案名称:关于公司与台州海畅投资管理中心(有限合伙)签署附条件生

效的股份认购协议的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,059,412 99.9166            295,400    0.0669      72,400    0.0165



9.03 议案名称:关于公司与台州汇纳投资管理中心(有限合伙)签署附条件生

效的股份认购协议的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,059,412 99.9166            295,400    0.0669      72,400    0.0165



9.04 议案名称:关于公司与浙江海正药业股份有限公司(代浙江海正药业股份

有限公司第一期员工持股计划)签署附条件生效的股份认购协议的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       441,059,412 99.9166            295,400    0.0669      72,400    0.0165
10、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及

采取措施的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股          441,059,412 99.9166          295,400    0.0669      72,400    0.0165



11、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜

     的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股          441,059,412 99.9166          295,400    0.0669      72,400    0.0165




12、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相

     关事宜的议案

   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       441,059,412 99.9166             295,400    0.0669      72,400    0.0165



13、 议案名称:关于《公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划》的议

     案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       441,039,612 99.9121             315,200    0.0714      72,400    0.0165



14、 议案名称:关于更换公司董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       441,027,612 99.9094             305,400    0.0691      94,200    0.0215
15、 议案名称:关于更换公司监事的议案

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                   同意                       反对                    弃权

                        票数          比例(%)    票数          比例     票数           比例

                                                                 (%)                   (%)

       A股       441,027,612 99.9094              305,400    0.0691       94,200     0.0215



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1        关于《浙江海正        34,49 98.9661 310,4 0.8904 50,00        0.1435
         药业股份有限          8,615            00               0
         公司第一期员
         工持股计划(草
         案)(修订稿)》
         及其摘要的议
         案
2        关于《浙江海正        34,49 98.9661       310,4         0.8904   50,00      0.1435
         药业股份有限          8,615                  00                      0
         公司第一期员
         工持股计划管
         理办法(修订
         稿)》的议案
3.01     发行股票的种          34,48    98.9173    327,4         0.9392   50,00      0.1435
         类和面值              1,615                  00                      0
3.02     发行方式和发          34,48    98.9173    327,4         0.9392   50,00      0.1435
         行时间                1,615                  00                      0
3.03     发行对象及认          34,49    98.9661    310,4         0.8904   50,00      0.1435
         购方式                8,615                  00                      0
3.04     定价基准日、发        34,49    98.9661    310,4         0.8904   50,00      0.1435
         行价格及定价          8,615                  00                      0
         原则(调整后)
3.05     发行数量(调整        34,49 98.9661       310,4         0.8904   50,00      0.1435
         后)                  8,615                  00                      0
3.06   限售期            34,49   98.9661   310,4   0.8904   50,00   0.1435
                         8,615                00                0
3.07   上市地点          34,49   98.9661   310,4   0.8904   50,00   0.1435
                         8,615                00                0
3.08   本次非公开发      34,49   98.9661   310,4   0.8904   50,00   0.1435
       行决议有效期      8,615                00                0
3.09   募集资金投向      34,49   98.9661   310,4   0.8904   50,00   0.1435
       (调整后)        8,615                00                0
3.10   本次非公开发      34,22   98.1915   310,4   0.8904   320,0   0.9181
       行前滚存利润      8,615                00               00
       的安排
4      关于公司符合      34,49 98.9448     295,4   0.8474   72,40   0.2078
       非公开发行 A      1,215                00                0
       股股票条件的
       议案
5      关于公司 2016     34,49 98.9448     295,4   0.8474   72,40   0.2078
       年度非公开发      1,215                00                0
       行 A 股股票预
       案(二次修订
       稿)的议案
6      关于《公司前次    34,22 98.1703     295,4   0.8474   342,4   0.9823
       募集资金使用      1,215                00               00
       情况报告》的议
       案
7      关于《公司 2016   34,49 98.9448     295,4   0.8474   72,40   0.2078
       年度非公开发      1,215                00                0
       行股票募集资
       金使用的可行
       性分析报告(二
       次修订稿)》的
       议案
8      关于公司本次      34,49 98.9448     295,4   0.8474   72,40   0.2078
       非公开发行股      1,215                00                0
       份涉及关联交
       易的议案
9.01   关于公司与白      34,36 98.5927     418,1   1.1995   72,40   0.2078
       骅签署附条件      8,463                52                0
       生效的股份认
       购协议的议案
9.02   关于公司与台      34,49 98.9448     295,4   0.8474   72,40   0.2078
       州海畅投资管      1,215                00                0
       理中心(有限合
       伙)签署附条件
       生效的股份认
       购协议的议案
9.03   关于公司与台     34,49 98.9448   295,4   0.8474   72,40   0.2078
       州汇纳投资管     1,215              00                0
       理中心(有限合
       伙)签署附条件
       生效的股份认
       购协议的议案
9.04   关于公司与浙     34,49 98.9448   295,4   0.8474   72,40   0.2078
       江海正药业股     1,215              00                0
       份有限公司(代
       浙江海正药业
       股份有限公司
       第一期员工持
       股计划)签署附
       条件生效的股
       份认购协议的
       议案
10     关于非公开发     34,49 98.9448   295,4   0.8474   72,40   0.2078
       行股票摊薄即     1,215              00                0
       期回报对公司
       主要财务指标
       的影响及采取
       措施的议案
11     关于提请股东     34,49 98.9448   295,4   0.8474   72,40   0.2078
       大会授权董事     1,215              00                0
       会办理公司员
       工持股计划相
       关事宜的议案
12     关于提请股东     34,49 98.9448   295,4   0.8474   72,40   0.2078
       大会授权董事     1,215              00                0
       会办理本次非
       公开发行 A 股
       股票相关事宜
       的议案
13     关于《公司未来   34,47 98.8880   315,2   0.9042   72,40   0.2078
       三年(2017 年    1,415              00                0
       -2019 年)股东
       回报规划》的议
       案
14     关于更换公司     34,45 98.8536   305,4   0.8761   94,20   0.2703
       董事的议案       9,415              00                0
15     关于更换公司     34,45 98.8536   305,4   0.8761   94,20   0.2703
       监事的议案       9,415              00                0
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李青 沈璐

2、 律师鉴证结论意见:


    本次会议经上海市锦天城律师事务所李青律师、沈璐律师现场见证,并出具
了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn),认
为本公司 2017 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,
本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                              浙江海正药业股份有限公司
                                                      2018 年 1 月 20 日