证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-06
债券简称：15 海正 01 债券代码：122427
债券简称：16 海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江
区外沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 441,427,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事陈晓华先生、包如胜先生、王海彬女士、
独立董事陈枢青先生、武鑫先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事戴激扬先生、洪芳娇女士、张锋先生因
公务原因未能出席；
3、董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议，高级副总裁李晓明女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,066,812 99.9183 310,400 0.0703 50,000 0.0114
2、 议案名称：关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,066,812 99.9183 310,400 0.0703 50,000 0.0114
3. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,049,812 99.9145 327,400 0.0741 50,000 0.0114
3.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,049,812 99.9145 327,400 0.0741 50,000 0.0114
3.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,066,812 99.9183 310,400 0.0703 50,000 0.0114
3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则（调整后）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,066,812 99.9183 310,400 0.0703 50,000 0.0114
3.05 议案名称：发行数量（调整后）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,066,812 99.9183 310,400 0.0703 50,000 0.0114
3.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,066,812 99.9183 310,400 0.0703 50,000 0.0114
3.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,066,812 99.9183 310,400 0.0703 50,000 0.0114
3.08 议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,066,812 99.9183 310,400 0.0703 50,000 0.0114
3.09 议案名称：3.09 募集资金投向（调整后）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,066,812 99.9183 310,400 0.0703 50,000 0.0114
3.10 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,796,812 99.8571 310,400 0.0703 320,000 0.0726
4、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,059,412 99.9166 295,400 0.0669 72,400 0.0165
5、议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,059,412 99.9166 295,400 0.0669 72,400 0.0165
6、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,789,412 99.8555 295,400 0.0669 342,400 0.0776
7、 议案名称：关于《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（二次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,059,412 99.9166 295,400 0.0669 72,400 0.0165
8、 议案名称：关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,059,412 99.9166 295,400 0.0669 72,400 0.0165
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.01 议案名称：关于公司与白骅签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,936,660 99.8888 418,152 0.0947 72,400 0.0165
9.02 议案名称：关于公司与台州海畅投资管理中心（有限合伙）签署附条件生
效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,059,412 99.9166 295,400 0.0669 72,400 0.0165
9.03 议案名称：关于公司与台州汇纳投资管理中心（有限合伙）签署附条件生
效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,059,412 99.9166 295,400 0.0669 72,400 0.0165
9.04 议案名称：关于公司与浙江海正药业股份有限公司（代浙江海正药业股份
有限公司第一期员工持股计划）签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,059,412 99.9166 295,400 0.0669 72,400 0.0165
10、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,059,412 99.9166 295,400 0.0669 72,400 0.0165
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,059,412 99.9166 295,400 0.0669 72,400 0.0165
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,059,412 99.9166 295,400 0.0669 72,400 0.0165
13、 议案名称：关于《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,039,612 99.9121 315,200 0.0714 72,400 0.0165
14、 议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,027,612 99.9094 305,400 0.0691 94,200 0.0215
15、 议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,027,612 99.9094 305,400 0.0691 94,200 0.0215
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《浙江海正 34,49 98.9661 310,4 0.8904 50,00 0.1435
药业股份有限 8,615 00 0
公司第一期员
工持股计划（草
案）（修订稿）》
及其摘要的议
案
2 关于《浙江海正 34,49 98.9661 310,4 0.8904 50,00 0.1435
药业股份有限 8,615 00 0
公司第一期员
工持股计划管
理办法（修订
稿）》的议案
3.01 发行股票的种 34,48 98.9173 327,4 0.9392 50,00 0.1435
类和面值 1,615 00 0
3.02 发行方式和发 34,48 98.9173 327,4 0.9392 50,00 0.1435
行时间 1,615 00 0
3.03 发行对象及认 34,49 98.9661 310,4 0.8904 50,00 0.1435
购方式 8,615 00 0
3.04 定价基准日、发 34,49 98.9661 310,4 0.8904 50,00 0.1435
行价格及定价 8,615 00 0
原则（调整后）
3.05 发行数量（调整 34,49 98.9661 310,4 0.8904 50,00 0.1435
后） 8,615 00 0
3.06 限售期 34,49 98.9661 310,4 0.8904 50,00 0.1435
8,615 00 0
3.07 上市地点 34,49 98.9661 310,4 0.8904 50,00 0.1435
8,615 00 0
3.08 本次非公开发 34,49 98.9661 310,4 0.8904 50,00 0.1435
行决议有效期 8,615 00 0
3.09 募集资金投向 34,49 98.9661 310,4 0.8904 50,00 0.1435
（调整后） 8,615 00 0
3.10 本次非公开发 34,22 98.1915 310,4 0.8904 320,0 0.9181
行前滚存利润 8,615 00 00
的安排
4 关于公司符合 34,49 98.9448 295,4 0.8474 72,40 0.2078
非公开发行 A 1,215 00 0
股股票条件的
议案
5 关于公司 2016 34,49 98.9448 295,4 0.8474 72,40 0.2078
年度非公开发 1,215 00 0
行 A 股股票预
案（二次修订
稿）的议案
6 关于《公司前次 34,22 98.1703 295,4 0.8474 342,4 0.9823
募集资金使用 1,215 00 00
情况报告》的议
案
7 关于《公司 2016 34,49 98.9448 295,4 0.8474 72,40 0.2078
年度非公开发 1,215 00 0
行股票募集资
金使用的可行
性分析报告（二
次修订稿）》的
议案
8 关于公司本次 34,49 98.9448 295,4 0.8474 72,40 0.2078
非公开发行股 1,215 00 0
份涉及关联交
易的议案
9.01 关于公司与白 34,36 98.5927 418,1 1.1995 72,40 0.2078
骅签署附条件 8,463 52 0
生效的股份认
购协议的议案
9.02 关于公司与台 34,49 98.9448 295,4 0.8474 72,40 0.2078
州海畅投资管 1,215 00 0
理中心（有限合
伙）签署附条件
生效的股份认
购协议的议案
9.03 关于公司与台 34,49 98.9448 295,4 0.8474 72,40 0.2078
州汇纳投资管 1,215 00 0
理中心（有限合
伙）签署附条件
生效的股份认
购协议的议案
9.04 关于公司与浙 34,49 98.9448 295,4 0.8474 72,40 0.2078
江海正药业股 1,215 00 0
份有限公司（代
浙江海正药业
股份有限公司
第一期员工持
股计划）签署附
条件生效的股
份认购协议的
议案
10 关于非公开发 34,49 98.9448 295,4 0.8474 72,40 0.2078
行股票摊薄即 1,215 00 0
期回报对公司
主要财务指标
的影响及采取
措施的议案
11 关于提请股东 34,49 98.9448 295,4 0.8474 72,40 0.2078
大会授权董事 1,215 00 0
会办理公司员
工持股计划相
关事宜的议案
12 关于提请股东 34,49 98.9448 295,4 0.8474 72,40 0.2078
大会授权董事 1,215 00 0
会办理本次非
公开发行 A 股
股票相关事宜
的议案
13 关于《公司未来 34,47 98.8880 315,2 0.9042 72,40 0.2078
三年（2017 年 1,415 00 0
-2019 年）股东
回报规划》的议
案
14 关于更换公司 34,45 98.8536 305,4 0.8761 94,20 0.2703
董事的议案 9,415 00 0
15 关于更换公司 34,45 98.8536 305,4 0.8761 94,20 0.2703
监事的议案 9,415 00 0
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李青 沈璐
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议经上海市锦天城律师事务所李青律师、沈璐律师现场见证，并出具
了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认
为本公司 2017 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司
2018 年 1 月 20 日