证券代码：600267            证券简称：海正药业      公告编号：2019-05

                    浙江海正药业股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江

   区外沙路 46 号）


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                413,153,929

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 42.7902



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规
定，本次股东大会由公司董事长蒋国平主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事林剑秋先生、陈晓华先生、费荣富先生、
   王海彬女士，独立董事陈枢青先生、武鑫先生、傅仁辉先生因公务原因未能
   出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事戴激扬先生、陈琪先生、李华川先生、
   柴健先生、洪芳娇女士因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      412,808,073 99.9162           268,056    0.0648      77,800    0.0190




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、李青
2、 律师见证结论意见：


    本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证，并出
具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），
认为公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                               浙江海正药业股份有限公司
                                                       2019 年 1 月 19 日