海正药业：2019年度第四次临时股东大会会议资料2019-11-13
浙江海正药业股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会会议资料
浙江海正药业股份有限公司
2019 年度第四次临时股东大会会议资料
二○一九年十一月十八日
浙江海正药业股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会会议资料
会 议 议 程
主持人：副董事长 陈晓华 先生
时 间：2019 年 11 月 18 日（周一）下午 1:30，会期半天
地 点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）
主要议程：
一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果
二、审议下列议案
序号 非累积投票议案名称
1 关于向中国进出口银行浙江省分行抵押借款增加抵押物的议案
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，相关公告详见 2019 年 10
月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、股东及其授权代表发言及答疑
四、对上述各议案进行投票表决
1、总监票组织监票小组
2、股东及股东代表投票
五、统计有效表决票
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、由公司聘请的律师发表见证意见
九、大会结束
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大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会 的顺利进行，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》 等有关规定，现就
本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大
会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑
问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主
要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提
示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，
并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为 “弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部
门查处。
七、本次大会特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对大会的全部议程
进行见证。
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议案 1
关于向中国进出口银行浙江省分行抵押借款增加抵押物
的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第四十一次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关
于申请银行借款综合授信额度的议案》，同意公司继续以位于岩头厂区的 25,469.67 ㎡
国有土地使用权及地上一幢房屋 3,281.38 ㎡、海正大道 1 号 16,100.08 ㎡国有土地使
用权及其地上房屋 12,396.79 ㎡和以位于杭州市拱墅区华浙广场 1 号 19 层商业用房
1,160.77 ㎡，向中国进出口银行浙江省分行申请 3 亿元流动资金贷款。
现鉴于银行增信要求，公司拟在原有抵押物基础上，新增公司位于海正大道 1 号
21,626.19 ㎡国有土地使用权及其地上房屋 19,210.90 ㎡为抵押物，向中国进出口银行
浙江省分行申请流动资金贷款，贷款金额不变，仍为人民币 3 亿元。抵押贷款的抵押
期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。
根据《公司章程》规定，鉴于公司最近一期经审计的财务报告中资产负债率已超
过 65%，该议案需提交公司股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二○一九年十一月十八日
