证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2020-32 浙江海正药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 3 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区 外沙路 46 号) (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 408,086,397 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 42.2654 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 公司 2020 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式审议有关议案,本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集,董事 长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事陈晓华先生、李琰先生、郑柏超先生、 费荣富先生,独立董事傅仁辉先生、赵家仪先生、杨立荣先生因公务原因未 能出席; 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事金军丽女士、李华川先生因公务原因未 能出席; 3、公司董事会秘书沈锡飞先生、财务总监张祯颖女士出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2、 议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案 2.01 议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.02 议案名称:债券利率及确定方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.03 议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.04 议案名称:还本付息安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.05 议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.06 议案名称:发行方式与发行对象 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.07 议案名称:交易场所 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.08 议案名称:担保情况 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.09 议案名称:决议的有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 3、 议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层 全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 408,019,397 99.9835 67,000 0.0165 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 关于公司符合 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 非公开发行公 ,800 0 司债券条件的 议案 2.00 关于公司非公 开发行公司债 券方案的议案 2.01 发行规模 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 2.02 债券利率及确 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 定方式 ,800 0 2.03 债券期限 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 2.04 还本付息安排 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 2.05 募集资金用途 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 2.06 发行方式与发 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 行对象 ,800 0 2.07 交易场所 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 2.08 担保情况 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 2.09 决议的有效期 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 3 关于提请股东 1,451 95.5868 67,00 4.4132 0 0.0000 大会授权公司 ,200 0 董事会并同意 董事会授权公 司管理层全权 办理本次非公 开发行公司债 券相关事宜的 议案 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所 律师:楼建锋、包琦欣 2、 律师见证结论意见: 本次会议经北京康达(杭州)律师事务所楼建锋律师、包琦欣律师现场见证, 并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn), 认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、 《证券法》、《章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等 法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定,本次股东大会通过的 决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 浙江海正药业股份有限公司 2020 年 3 月 24 日