证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2020-32
浙江海正药业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区
外沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,086,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.2654
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事
长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事陈晓华先生、李琰先生、郑柏超先生、
费荣富先生，独立董事傅仁辉先生、赵家仪先生、杨立荣先生因公务原因未
能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金军丽女士、李华川先生因公务原因未
能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生、财务总监张祯颖女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000
2.02 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000
2.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000
2.04 议案名称：还本付息安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000
2.05 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000
2.06 议案名称：发行方式与发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000
2.07 议案名称：交易场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000
2.08 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000
2.09 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层
全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,019,397 99.9835 67,000 0.0165 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
非公开发行公 ,800 0
司债券条件的
议案
2.00 关于公司非公
开发行公司债
券方案的议案
2.01 发行规模 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
,800 0
2.02 债券利率及确 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
定方式 ,800 0
2.03 债券期限 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
,800 0
2.04 还本付息安排 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
,800 0
2.05 募集资金用途 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
,800 0
2.06 发行方式与发 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
行对象 ,800 0
2.07 交易场所 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
,800 0
2.08 担保情况 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
,800 0
2.09 决议的有效期 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
,800 0
3 关于提请股东 1,451 95.5868 67,00 4.4132 0 0.0000
大会授权公司 ,200 0
董事会并同意
董事会授权公
司管理层全权
办理本次非公
开发行公司债
券相关事宜的
议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、包琦欣
2、 律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、包琦欣律师现场见证，
并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）， 认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等
法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司
2020 年 3 月 24 日