证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2015-019
国电南京自动化股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国
电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,041,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.05
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事长王日文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，公司董事金泽华先生、董事陶云鹏先生、独
立董事张振华先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事周顺宏先生因公务未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书经海林先生出席会议并向全体股东汇报了本次股东大会审议事项。
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,039,525 99.99 0 0.00 2,100 0.00
2、 议案名称：《公司 2015 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 337,039,525 99.99 0 0.00 2,100 0.00
3、 议案名称：《公司 2014 年度利润分配方案》
以 2014 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数，每 10 股派发现金红利
1 元（含税），共派发现金 63,524,643.40 元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 337,039,525 99.99 0 0.00 2,100 0.00
4、 议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 337,039,525 99.99 0 0.00 2,100 0.00
5、 议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 337,039,525 99.99 0 0.00 2,100 0.00
6、 议案名称：《公司 2014 年年度报告》及《公司 2014 年年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 337,039,525 99.99 0 0.00 2,100 0.00
7、 议案名称：《预计公司 2015 年度日常关联交易事项的议案》
7.01 议案名称：向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提
供信息服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
7.02 议案名称：接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
7.03 议案名称：向中国华电集团公司所属企业销售一次设备
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
7.04 议案名称：中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
7.05 议案名称：中国华电集团资本控股有限公司向本公司提供中介服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
8、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 337,039,525 99.99 0 0.00 2,100 0.00
9、 议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 337,039,525 99.99 0 0.00 2,100 0.00
10.00《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.01 议案名称：关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 337,039,525 99.99 0 0.00 2,100 0.00
10.02 议案名称：关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 337,039,525 99.99 0 0.00 2,100 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
11、 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 江炳思 337,013,660 99.99 是
11.02 张东晓 337,012,426 99.99 是
11.03 刘传柱 337,012,426 99.99 是
11.04 金泽华 337,012,426 99.99 是
11.05 陶云鹏 337,012,426 99.99 是
11.06 黄源红 337,012,426 99.99 是
11.07 张言苍 337,012,426 99.99 是
12、 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 张振华 337,013,660 99.99 是
12.02 冯丽茹 337,012,426 99.99 是
12.03 李民 337,012,426 99.99 是
12.04 张建华 337,012,426 99.99 是
12.05 戚啸艳 337,012,426 99.99 是
13、 《关于公司监事会换届选举的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 李长旭 337,012,426 99.99 是
13.02 周顺宏 337,012,426 99.99 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 《公司 2014 年度利润分 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
配方案》
6 《公司 2014 年年度报 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
告》及《公司 2014 年年
报摘要》
7.01 向中国华电集团公司、 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
及其所属企业销售电力
自动化产品及提供信息
服务
7.02 接受中国华电集团公司 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
所属企业提供技改项目
或分包工程
7.03 向中国华电集团公司所 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
属企业销售一次设备
7.04 中国华电集团财务有限 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
公司向本公司提供金融
服务
7.05 中国华电集团资本控股 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
有限公司向本公司提供
中介服务
10.01 关于续聘公司 2015 年度 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
财务审计机构的议案
10.02 关于续聘公司 2015 年度 12,517,469 99.98 0 0.00 2,100 0.01
内部控制审计机构的议
案
11.01 江炳思 12,491,604 99.77
11.02 张东晓 12,490,370 99.76
11.03 刘传柱 12,490,370 99.76
11.04 金泽华 12,490,370 99.76
11.05 陶云鹏 12,490,370 99.76
11.06 黄源红 12,490,370 99.76
11.07 张言苍 12,490,370 99.76
12.01 张振华 12,491,604 99.77
12.02 冯丽茹 12,490,370 99.76
12.03 李民 12,490,370 99.76
12.04 张建华 12,490,370 99.76
12.05 戚啸艳 12,490,370 99.76
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7——审议《预计公司 2015 年度日常关联交易事项的议案》时，公
司控股股东即关联法人股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂回避表
决即 324,522,056 股股份未计入该项有效表决票总数。
2、议案8——审议《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席
会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：金艳红女士、单正刚先生
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2014 年年度股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票
程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
国电南京自动化股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
