证券代码：600268            股票简称：国电南自                编号：临 2015—029


                   国电南京自动化股份有限公司
                   2015 年第二次临时董事会会议
                                 决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）国电南京自动化股份有限公司 2015 年第二次临时董事会会议的召开
及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2015 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2015 年 8 月 3 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应参加表决的董事 12 名，会议应发议案和表决票 12 份，实
际收回表决票 12 份。


    二、董事会会议审议情况
    经统计，本次会议表决结果如下：
    （一）同意《关于聘任应光伟先生担任公司总经理的议案》；
         同意票为 12 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    根据《公司章程》第 136 条之规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘
任应光伟先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期
相同（自 2015 年 8 月 3 日起，至 2018 年 5 月 14 日止）。
    独立董事发表意见如下：
    （1）我们同意聘任应光伟先生担任公司总经理。
    （2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》第
146 条、第 148 条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入
者或禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。
    （3）应光伟先生经公司董事会提名委员会提名，聘任程序符合《公司章程》
的有关规定。
附应光伟先生简历：
    应光伟先生，1962 年 7 月出生，毕业于江苏大学铸造专业，大学本科，吉林大学工商
管理专业，硕士；教授级高工，中共党员。历任：长春发电设备总厂研究所副所长、长春发
电设备总厂总工程师、副厂长（正职级），中国华电工程（集团）公司物料输送部副总经理、
综合项目部总经理，中国华电工程（集团）有限公司总承包公司常务副总经理（正职级）、
中国华电工程（集团）有限公司总承包分公司总经理，国电机械设计研究院党委书记，中国
华电集团公司浙江分公司党委委员，华电电力科学研究院院长、党委副书记（集团公司部门
副主任级），兼任国家能源分布式能源研发中心主任，电力工业产品质量标准研究所所长。


    （二）同意《关于张言苍先生辞去公司副总经理的议案》
         同意票为 12 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公司董事会于近日收到公司董事、副总经理张言苍先生的书面辞职报告。因
工作变动，张言苍先生向本届董事会提出申请，辞去公司副总经理职务。根据相
关规定，董事会同意张言苍先生辞去副总经理职务的申请，张言苍先生的辞职申
请自董事会决议通过之日起生效。
    张言苍先生任职期间兢兢业业、勤勉尽责，为此公司董事会向张言苍先生表
示衷心地感谢。
    独立董事发表意见如下：
    （1）我们同意张言苍先生辞去公司副总经理职务的申请。
    （2）董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》
  的规定，程序合法、合规。


    特此公告。




                                                 国电南京自动化股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2015 年 8 月 4 日