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公司公告

国电南自:关于对全资子公司“南京南自信息技术有限公司”增资的公告2015-10-29  

						证券代码:600268           股票简称:国电南自            编号:临 2015—043


                   国电南京自动化股份有限公司
     关于对全资子公司“南京南自信息技术有限公司”
                              增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:
   增资标的公司名称:公司全资子公司“南京南自信息技术有限公司”
   增资金额:人民币10,000万元


一、 增资事项概述
    2013 年 12 月 31 日,公司发布了《关于中国华电集团公司获得国有资本经
营预算(拨款)的公告》。公司从实际控制人--中国华电集团公司获悉,中国华
电集团公司收到《财政部、国资委关于下达中国华电集团公司 2013 年中央国有
资本经营预算(拨款)的通知》(财企[2013]412 号)。根据该通知,中国华电集
团公司获得 2013 年中央国有资本经营预算中 3.8 亿元人民币用于支持本公司“智
能电网产业化项目”和“1000MW 超超临界机组大型分散控制系统的研究及产业
化应用项目”。其中,“智能电网产业化项目”,获得国有资本预算资金计划 30,000
万元,专项用于公司智能电网产业化项目发展。
    为紧抓国家大力推动智能电网建设的良好机遇,推动公司全资子公司南京南
自信息技术有限公司(以下简称“南自信息”)智能建筑管理系统研制,加速科
技成果转化,全面支持电力系统智能化发展,公司拟对全资子公司“南自信息”
进行增资,以国有资本预算资金出资人民币 10,000 万元。增资完成后,“南自信
息”仍为公司全资子公司,注册资本将为人民币 16,000 万元。
    本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
    本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,公司 5 位独立董事张振
华先生、冯丽茹女士、李民女士、张建华先生、戚啸艳女士一致同意该项议案并
发表了同意的独立意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定,本次
增资事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
二、 增资标的基本情况
       (一) 标的公司基本情况
       公司名称:南京南自信息技术有限公司
       企业性质:有限责任公司
       注册地址:南京市雨花台区宁南大道 310 号
       法定代表人:严平
       成立时间:2000 年 11 月 22 日
       注册资本:6,000 万元人民币
       经营范围:安全防范系统及产品、交通智能化系统、建筑智能化系统、工业
自动化系统、电子产品、通讯产品、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、
安装、技术转让、服务及系统集成。
       现股权结构:
序号                      股东                   出资额(万元)       持股比例
 1            国电南京自动化股份有限公司                6,000           100%



       (二) “南自信息”财务状况及经营状况
                                                                       单位:万元
南 京 南    项目                           2014年12月31日         2015年9月30日
自 信 息                                    (已经审计)          (未经审计)
技 术 有    财务状    资产总额               25,971.84              19,714.65
限公司      况        负债总额               29,865.75              25,142.52
                      所有者权益             -3,893.91              -5,427.87
                                           2014年1-12月           2015年1-9月
            项目
                                           (已经审计)           (未经审计)
            经营情    营业收入               6,560.93               5,506.96
            况        利润总额              -11,774.14              -1,533.53
                      净利润                -11,558.30              -1,533.96
     注:“南自信息” 2014 年 12 月 31 日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师
事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字[2015]第 724657 号审计报告。


三、 增资对公司的影响
       在当前全球气候变化和能源安全问题日益严峻的背景之下,智能电网成为能
源科技创新发展的主要承载平台,也是现代电网发展的必然趋势。在国家鼓励支
持智能电网产业开发的市场条件下,通过对“南自信息”增资,公司将提升在数
字化电厂的建筑智能化改造、可视化智能设备巡检领域的科技成果应用能力,减
轻“南自信息”资金压力,进一步提升分布式电源接入和微电网控制、智能信息
安防、物联网及能效管理等方向专业技术水平。


四、 经济效益预测
    根据《南京南自信息技术有限公司电厂建筑智能化及可视化巡检系统项目立
项申请报告》,预计本项目至 2018 年底将形成销售收入 6.5 亿元;预计本项目资
金内部收益率为 18%,投资回报期 3 年。


五、 增资的风险分析
    智能电网产业是国家鼓励和支持的产业项目,公司将及时跟踪产业政策调整
和市场趋势变化,加强公司治理和内部控制,强化产品技术多领域应用研发,分
散行业风险,提高收益。
    公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与“南自信息”增资事项相关
的事宜。


六、 备查文件目录
    1、公司第六届董事会第三次会议决议
    2、《独立董事意见书》
    3、《审计报告》[信会师报字[2015]第 724657 号]


    特此公告。



                                            国电南京自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2015 年 10 月 29 日