证券代码：600268           股票简称：国电南自            编号：临 2015—044


                   国电南京自动化股份有限公司
   关于对全资子公司“南京国电南自城乡电网自动化工程
                      有限公司”增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
   增资标的公司名称：公司全资子公司“南京国电南自城乡电网自动化工程有
   限公司”
   增资金额:人民币8,000万元


一、 增资事项概述
    2013 年 12 月 31 日，公司发布了《关于中国华电集团公司获得国有资本经
营预算（拨款）的公告》。公司从实际控制人--中国华电集团公司获悉，中国华
电集团公司收到《财政部、国资委关于下达中国华电集团公司 2013 年中央国有
资本经营预算（拨款）的通知》（财企[2013]412 号）。根据该通知，中国华电集
团公司获得 2013 年中央国有资本经营预算中 3.8 亿元人民币用于支持本公司“智
能电网产业化项目”和“1000MW 超超临界机组大型分散控制系统的研究及产业
化应用项目”。其中，“智能电网产业化项目”，获得国有资本预算资金计划 30,000
万元，专项用于公司智能电网产业化项目发展。
    为紧抓国家大力推动智能电网建设的良好机遇，推动公司全资子公司南京国
电南自城乡电网自动化工程有限公司（以下简称“城乡电网”）全预装式智能变
电站项目研发，加速科技成果转化，全面支持智能电网产业化项目发展，公司拟
对全资子公司“城乡电网”进行增资，以国有资本预算资金出资人民币 8,000 万
元。增资完成后，“城乡电网”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币 20,700
万元。
    本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
    本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司 5 位独立董事张振
华先生、冯丽茹女士、李民女士、张建华先生、戚啸艳女士一致同意该项议案并
发表了同意的独立意见。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次
增资事项未达到提交公司股东大会审议的条件。


二、 增资标的基本情况
       （一） 标的公司基本情况
       公司名称：南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司
       企业性质：有限责任公司（法人独资）
       注册地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路 19 号
       法定代表人：严平
       成立时间：2003 年 7 月 29 日
       注册资本： 12,700 万元人民币
       经营范围：电力自动化产品、继电保护产品、工业自动化产品的生产、销售、
技术开发、系统集成、咨询、服务、工程设计、安装和调试；储能工程、能源及
相关技术利用与开发、物料输送工程系统设计及工程总承包；管道工程总承包；
环境工程设计及设备制造、施工总承包；变电站及电站工程设计总承包。（依法
须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
       现股权结构：
序号                        股东                    出资额（万元）       持股比例
 1               国电南京自动化股份有限公司               12,700           100%
       （二） “城乡电网”财务状况及经营状况
                                                                          单位：万元
南   京   国   项目                           2014年12月31日         2015年9月30日
电   南   自                                   （已经审计）          （未经审计）
城   乡   电   财务状   资产总额                 33,787                 31,409
网   自   动   况       负债总额                 17,823                 17,328
化   工   程            所有者权益               15,964                 14,081
有   限   公                                  2014年1-12月           2015年1-9月
               项目
司                                            （已经审计）           （未经审计）
               经营情   营业收入                 14,578                  6,192
               况       利润总额                  -373                  -1,699
                        净利润                    -337                  -1,882
注：“城乡电网” 2014 年 12 月 31 日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2015]第 724200 号审计报告。


三、 增资对公司的影响
       在当前全球气候变化和能源安全问题日益严峻的背景之下，智能电网成为能
源科技创新发展的主要承载平台，也是现代电网发展的必然趋势。在国家鼓励支
持智能电网产业开发的市场条件下，通过对“城乡电网”增资，公司将提升在智
能变电站领域的科技成果应用能力，减轻“城乡电网”资金压力，进一步提升分
布式电源接入和微电网控制、智能一、二次设备融合等方向专业技术水平。


四、 经济效益预测
    根据《南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司全预装式智能变电站项目
立项申请报告》，预计本项目 2018 年将形成销售收入 2.5 亿元；预计此项目资本
金内部收益率为 14.54%、项目投资回收期约为 5.22 年。


五、 增资的风险分析
    智能电网产业是国家鼓励和支持的产业项目，公司将及时跟踪产业政策调整
和市场趋势变化，加强公司治理和内部控制，强化产品技术多领域应用研发，分
散行业风险，提高收益。
    公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与“城乡电网”增资事项相关
的事宜。



六、 备查文件目录
    1、公司第六届董事会第三次会议决议
    2、《独立董事意见书》
    3、《审计报告》[信会师报字[2015]第 724200 号]


    特此公告。



                                            国电南京自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2015 年 10 月 29 日