国电南自：第六届董事会第三次会议决议公告2015-10-29
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2015—042
国电南京自动化股份有限公司
第六届董事会第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第三次会议的召开及程序
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于 2015 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事 12 名，会议应发议案和表决票 12 份，实
际收回表决票 12 份。
二、董事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《公司 2015 年第三季度报告》；
同意票为 12 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）同意《关于对全资子公司“南京南自信息技术有限公司”增资的议案》；
同意票为 12 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
为紧抓国家大力推动智能电网建设的良好机遇，推动公司全资子公司南京南
自信息技术有限公司（以下简称“南自信息”）智能建筑管理系统研制，加速科
技成果转化，全面支持电力系统智能化发展，公司拟对全资子公司“南自信息”
进行增资，以国有资本预算资金出资人民币 10,000 万元。增资完成后，“南自信
息”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币 16,000 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次
增资事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与“南自信息”增资事项相关
的事宜。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于对全资子公司“南京南自信息技术
有限公司”增资的公告》【编号：临 2015－043】
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公司独立董事对关于对全资子公司“南京南自信息技术有限公司”增资的事
项发表的独立意见为：
1、我们同意《关于对全资子公司“南京南自信息技术有限公司”增资的议
案》。
2、基于公司提供的相关资料，我们认为，董事会审议程序合法、合规，定
价合理，不存在损害中小股东利益的情况，此事项符合公司及全体股东的利益。
（三）同意《关于对全资子公司“南京国电南自城乡电网自动化工程有限公
司”增资的议案》；
同意票为 12 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
为紧抓国家大力推动智能电网建设的良好机遇，推动公司全资子公司南京国
电南自城乡电网自动化工程有限公司（以下简称“城乡电网”）全预装式智能变
电站项目研发，加速科技成果转化，全面支持智能电网产业化项目发展，公司拟
对全资子公司“城乡电网”进行增资，以国有资本预算资金出资人民币 8,000 万
元。增资完成后，“城乡电网”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币 20,700
万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次
增资事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与“城乡电网”增资事项相关
的事宜。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于对全资子公司“南京国电南自城乡
电网自动化工程有限公司”增资的公告》【编号：临 2015－044】
公司独立董事对关于对全资子公司“南京国电南自城乡电网自动化工程有限
公司”增资的事项发表的独立意见为：
1、我们同意《关于对全资子公司“南京国电南自城乡电网自动化工程有限
公司”增资的议案》。
2、基于公司提供的相关资料，我们认为，董事会审议程序合法、合规，定
价合理，不存在损害中小股东利益的情况，此事项符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 29 日
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