证券代码：600268         股票简称：国电南自              编号：临 2016—018


                   国电南京自动化股份有限公司
             关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月
30 日收到公司独立董事张振华先生的辞职申请。根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，独立董事连任时间不
得超过六年，张振华先生因任期届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事
会下设专业委员会委员职务。张振华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生
效，辞职后，张振华先生将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会人数及独立董事人数
不因张振华先生的辞职而低于法定人数，董事会结构符合法定要求，能够保证董
事会的正常工作。
    张振华先生自 2010 年 3 月 31 日担任公司独立董事以来，勤勉尽责，对公司
规范运作和健康发展做出了重大贡献。为此，公司董事会对张振华先生表示衷心
地感谢。
    特此公告。




                                              国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2016 年 3 月 31 日