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公司公告

国电南自:关于董事长辞职及增补董事的公告2016-03-31  

						证券代码:600268           股票简称:国电南自              编号:临 2016—016


                   国电南京自动化股份有限公司
             关于董事长辞职及增补董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 3 月
30 日收到公司董事长江炳思先生的辞职报告。因工作变动江炳思先生申请辞去
公司董事、董事长及董事会下设专业委员会委员职务,其在公司的任职至公司股
东大会选举产生新的董事时止。辞职后,江炳思先生将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,江炳思先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,公司将按照法定
程序,尽快完成新任董事长的选举工作。
    公司董事会对江炳思先生在公司任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展所做
出的贡献表示衷心地感谢。
    经 2016 年第三次临时董事会会议审议通过《关于公司董事长辞职及增补董
事的议案》,同意增补王凤蛟先生为公司第六届董事会董事候选人,同时提交公
司 2016 年第一次临时股东大会审议(详见公司临 2016-015 号公告)。



特此公告。




                                                国电南京自动化股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2016 年 3 月 31 日