国电南京自动化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料




      2016 年 4 月 26 日
           国电南京自动化股份有限公司                  2016 年第一次临时股东大会资料



         国电南京自动化股份有限公司

           2016 年第一次临时股东大会

                                        议        程

                                   主持人：张东晓

    现场会议时间： 2016 年 4 月 26 日（星期三）下午 14：00；
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
    时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
    会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅

                                        内       容                              报告人

一     主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二     推选现场投票计票人、监票人
三     会议审议事项

1      《关于公司董事长辞职及增补董事的议案》                                   王茹
四     议案审议表决及现场沟通
五     宣布现场投票和网络投票表决结果
六     见证律师宣读本次股东大会法律意见书
七     董事会秘书宣读本次股东大会决议




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2016 年第一次临时股东大会文件 1


           国电南京自动化股份有限公司
           2016 年第一次临时股东大会



                  关于公司董事长辞职及增补董事的议案

各位股东及股东授权代表：
    公司董事长江炳思先生因工作变动，向本届董事会提出书面申请，辞去公司董
事长及董事会下设专业委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生
新的董事时止。
    经国电南京自动化股份有限公司 2016 年第三次临时董事会审议通过了《关于公
司董事长辞职及增补董事的议案》，同意提名王凤蛟先生为公司第六届董事会董事候
选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    根据《公司章程》第四十四条、八十六条的规定，以上议案提请本次股东大会
审议并表决。




                                           国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2016 年 4 月 26 日


附王凤蛟先生简历：
王凤蛟先生，1968 年 1 月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业，工学
学士，西安交通大学 EMBA 工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾在哈尔滨发电
厂担任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责任公司副总
经理，华电新乡发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书记，中国华电
集团公司（华电国际电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组书记、党组副书
记，华电山西能源有限公司执行董事、总经理、党组成员。



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