证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2016-026
国电南京自动化股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国
电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,306,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事长王凤蛟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事刘传柱先生、王辉先生、刘雷
先生、杨富春先生因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司职工代表监事徐磊先生因公务未能
出席本次股东大会；
3、 董事会秘书王茹女士出席会议并向全体股东汇报了本次股东大会审议事
项。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 321,302,622 99.99 3,800 0.01 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2016 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 321,302,622 99.99 3,800 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配方案》
以 2015 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数，每 10 股派发现金红利
0.5 元（含税），共派发现金 31,762,321.70 元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 321,302,622 99.99 3,800 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 321,302,622 99.99 0 0.00 3,800 0.01
5、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 321,302,622 99.99 0 0.00 3,800 0.01
6、 议案名称：《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 321,302,622 99.99 0 0.00 3,800 0.01
7、 《预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》
7.01 议案名称：向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提
供信息服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,029,700 100.00 0 0.00 0 0.00
7.02 议案名称：接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,029,700 100.00 0 0.00 0 0.00
7.03 议案名称：向中国华电集团公司所属企业销售一次设备
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,029,700 100.00 0 0.00 0 0.00
7.04 议案名称：中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,029,700 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,025,900 99.81 3,800 0.19 0 0.00
9、 《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.01 议案名称：关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 321,306,422 100.00 0 0.00 0 0.00
9.02 议案名称：关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 321,302,622 99.99 0 0.00 3,800 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 《公司 2015 年度利 2,025,900 99.81 3,800 0.19 0 0.00
润分配方案》
7.01 向中国华电集团公 2,029,700 100.00 0 0.00 0 0.00
司、及其所属企业销
售电力自动化产品及
提供信息服务
7.02 接受中国华电集团公 2,029,700 100.00 0 0.00 0 0.00
司所属企业提供技改
项目或分包工程
7.03 向中国华电集团公司 2,029,700 100.00 0 0.00 0 0.00
所属企业销售一次设
备
7.04 中国华电集团财务有 2,029,700 100.00 0 0.00 0 0.00
限公司向本公司提供
金融服务
8 《关于向华电融资租 2,025,900 99.81 3,800 0.19 0 0.00
赁有限公司申请融资
租赁额度暨关联交易
的议案》
9.01 关 于 续 聘公 司 2016 2,029,700 100.00 0 0.00 0 0.00
年度财务审计机构的
议案
9.02 关 于 续 聘公 司 2016 2,025,900 99.81 0 0.00 3,800 0.19
年度内部控制审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7——审议《预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》时，公
司控股股东即关联法人股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂回避表
决即 319,276,722 股股份未计入该项有效表决票总数。
2、议案 8——审议《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关
联交易的议案》时，公司控股股东即关联法人股东——国家电力公司南京电力自
动化设备总厂回避表决即 319,276,722 股股份未计入该项有效表决票总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：金艳红女士、刘伟先生
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年年度股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序
均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
国电南京自动化股份有限公司
2016 年 5 月 19 日