证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2016—081


                   国电南京自动化股份有限公司
         2016 年第八次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）国电南京自动化股份有限公司 2016 年第八次临时董事会会议的召开
及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2016 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2016 年 11 月 11 日下午 17:10 以现场表决方式在国电南
自（浦口）高新科技园 1 号报告厅如期召开。
    （四）本次会议应出席的董事 11 名，实际出席会议的董事 7 名，委托出席
的董事 4 名——公司董事刘传柱先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公
司提交的全部议案后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部
议案投赞成票；公司董事王辉先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司
提交的全部议案后，书面委托公司董事长王凤蛟先生代表其本人对本次会议全部
议案投赞成票；公司董事刘雷先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司
提交的全部议案后，书面委托公司董事长王凤蛟先生代表其本人对本次会议全部
议案投赞成票；公司董事杨富春先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公
司提交的全部议案后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部
议案投赞成票。
    （五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司部分监事及公司高级管
理人员列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下
决议：
    一、《关于调整公司第六届董事会各专门委员会的议案》；
         同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    鉴于公司第六届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》有关规
定，公司第六届董事会各专门委员会组成人员名单建议如下：
   1、战略委员会
主任委员：王凤蛟
委员：张建华、张东晓、刘传柱、王辉、杨富春、应光伟
   2、审计委员会
主任委员：戚啸艳
委员：张东晓、刘雷、杨淑娥、狄小华
   3、提名委员会
主任委员：狄小华
委员：王凤蛟、刘传柱、戚啸艳、杨淑娥
   4、薪酬与考核委员会
主任委员：张建华
委员：王凤蛟、王辉、戚啸艳、杨淑娥


   董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日
常工作，该秘书处由董事会秘书负责。



   特此公告。


                                           国电南京自动化股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2016 年 11 月 12 日