证券代码：600268           股票简称：国电南自         编号：临 2017—038


                     国电南京自动化股份有限公司
      关于对全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变
                    电成套设备有限公司增资的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：
         增资标的公司名称：公司全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输
         变电成套设备有限公司
         增资金额:人民币4,000万元


一、 增资事项概述
    根据国家相关产业规划、行业发展趋势，及子公司经营管理情况和资金需求
现状，为确保公司业务布局、专业发展、资源配置、人才结构向主业聚焦，公司
拟对全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司（以下
简称“华电成套”）进行增资，以华电成套未分配利润 2,000 万元转增资本、公
司以 2,000 万元现金增资。增资完成后，“华电成套”仍为公司全资子公司，注
册资本将为人民币 5,000 万元。
    本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
    本事项已经公司 2017 年第三次临时董事会会议审议通过，根据《上海证券交
易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大
会审议的条件。


二、 增资标的基本情况
（一）   标的公司基本情况
    公司名称：中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    注册地址：南京市江宁开发区水阁路 39 号
    法定代表人：刘伟
    成立时间：1998 年 1 月 23 日
      注册资本：1,000 万元人民币
      经营范围：从事变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通、太阳能、风能、
储能、新能源及节能减排工程总承包，以及输配电保护、控制及自动化、通讯系
统的研究、开发、生产、销售、设备成套和系统集成以及相关的技术咨询和技术
服务；从事电力、冶金、石油、化工等各类工业领域、能源、交通和民用工程的
电气设计、制造、成套、咨询和工程承包，自营和代理各类商品和技术的进出口
业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      现股权结构：
 序号                    股东                      出资额（万元）        持股比例
  1           国电南京自动化股份有限公司                1,000              100%
（二）    “华电成套”财务状况及经营状况
                                                                           单位：万元
                          项目                2016年12月31日         2017年5月31日
                                                （已经审计）          （未经审计）
                  财务          资产总额           60,899                63,790
 中国华电电
                  状况          负债总额           56,329                60,062
 站装备工程
                             所有者权益            4,570                 3,728
 集团南京输
                                                2016年1-12月          2017年1-5月
 变电成套设               项目
                                                （已经审计）          （未经审计）
 备有限公司
                  经营          营业收入           51,087                15,743
                  情况          利润总额            434                   -842
                                 净利润             264                   -842
注：“华电成套”2016 年 12 月 31 日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2017]第 ZE20601 号审计报告。


三、 增资对公司的影响
      华电成套业务发展较快，主要承接 EPC 总包项目、海外项目，项目金额较大，
目前，华电成套注册资本较低，本次增资有利于优化资本结构，支持核心专业发
展，符合公司总体战略和财务战略规划需要，有利于拓宽华电成套融资渠道，进
一步增强企业抗风险能力。


四、 增资的风险分析
      本次增资全资子公司符合相关法律法规的规定，智能电网和新能源产业是国
家鼓励和支持的产业项目，但因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，目标
公司运营尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将及时跟踪产业政
策调整和市场趋势变化，加强公司治理和内部控制，控制总承包项目风险，提高
收益。


五、 备查文件目录
    1、公司 2017 年第三次临时董事会会议决议
    2、《审计报告》[信会师报字[2017]第 ZE20601 号]


    特此公告。



                                              国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 7 月 7 日