证券代码：600268   证券简称：国电南自   公告编号：2017-057


                   国电南京自动化股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


           股东大会召开日期：2017年9月19日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
           系统
           公司于2017年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
           交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《国电南京自动化股
           份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，并于2017
           年9月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《国
           电南京自动化股份有限公司2017年第四次临时股东大会资料》。根据中
           国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公
           司再次发出召开本次股东大会的通知。



一、       召开会议的基本情况



(一)       股东大会类型和届次

2017 年第四次临时股东大会

(二)       股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

     合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2017 年 9 月 19 日 14 点 00 分
     召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）
     高新科技园 1 号报告厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 19 日
                          至 2017 年 9 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于修改<公司章程>的议案》                          √
2           《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》           √
3           《关于公司非公开发行股票发行方案调整定           √
            价基准日的议案》
4           《关于第二次修订公司 2016 年度非公开发行         √
            A 股股票预案的议案》
5           《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股         √
            份认购协议之补充协议（二）〉的议案》
6           《关于修订本次募集资金使用的可行性分析           √
            报告的议案》
7           《关于第二次修订非公开发行股票摊薄即期           √
            回报的风险提示及公司应对措施的议案》
8           《关于修订<未来三年（2016 年—2018 年）股        √
            东回报规划>的议案》
9           《关于接受中国华电集团公司委托贷款续贷           √
            暨关联交易的议案》
10          《关于计提资产减值准备的议案》                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司 2017 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第十次会
   议、第六届监事会第十次会议审议通过。详细内容详见 2017 年 8 月 26 日
   的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
   （http//www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、3、4、5、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6、9
    应回避表决的关联股东名称：国家电力公司南京电力自动化设备总厂

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600268       国电南自          2017/9/12


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


     1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在 2017 年 9 月
15 日（星期五）下午 4：00 前进行登记；
     2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户
卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托
人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执
照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出
席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
    3、会议登记时间
    2017 年 9 月 12 日至 9 月 15 日
    上午 9：00－12：00，下午 1：30－4：00
    4、会议登记地址
    江苏省 南京高新技术产业开发区 星火路 8 号 H 楼三层
    国电南京自动化股份有限公司 证券法务部
    联系电话：025－83410173；025-83537368
    传 真：025－83410871
    邮 编：210032
    联系人：王茹 陈洁



六、     其他事项


1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦
口）高新科技园 1 号报告厅。


特此公告。


                                      国电南京自动化股份有限公司董事会
                                                      2017 年 9 月 14 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议
2、公司第六届监事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

国电南京自动化股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 19 日
召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权

1      《关于修改<公司章程>的议案》

2      《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

3      《关于公司非公开发行股票发行方案调整

       定价基准日的议案》

4      《关于第二次修订公司 2016 年度非公开发

       行 A 股股票预案的议案》

5      《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的

       股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》

6      《关于修订本次募集资金使用的可行性分

       析报告的议案》

7      《关于第二次修订非公开发行股票摊薄即

       期回报的风险提示及公司应对措施的议案》

8      《关于修订<未来三年（2016 年—2018 年）

       股东回报规划>的议案》
9        《关于接受中国华电集团公司委托贷款续

         贷暨关联交易的议案》

10       《关于计提资产减值准备的议案》




托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。