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公司公告

国电南自:2017年年度股东大会决议公告2018-05-16  

						证券代码:600268            证券简称:国电南自       公告编号:2018-031


                  国电南京自动化股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 5 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点:江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号,国

   电南自(浦口)高新科技园 1 号报告厅


(三)      出席会议的普通股股东其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 382,317,072

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                54.9886



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王
凤蛟先生因公务原因未能出席本次股东大会,根据《公司章程》的有关规定,经
半数以上董事共同推举,由公司董事、总经理经海林先生主持会议。

       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、   公司在任董事 11 人,出席 6 人,公司董事长王凤蛟先生、董事张东
晓先生、刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生因公务未能出席本次股东大会;
    2、   公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事周顺宏先生因公务未能出
席本次股东大会;
    3、   董事会秘书俞舸先生出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:《公司 2017 年度财务决算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                 弃权

                     票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

       A股       382,317,072 100.0000                 0      0.0000    0      0.0000



2、 议案名称:《公司 2018 年度财务预算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                 弃权

                     票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

       A股       382,317,072 100.0000                 0      0.0000    0      0.0000
3、 议案名称:《公司 2017 年度利润分配方案》

  以 2017 年 12 月 31 日总股本 695,265,184 股为基数,每 10 股派发现金
红利 0.3 元(含税),共派发现金 20,857,955.52 元。

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股       382,317,072 100.0000                   0      0.0000    0      0.0000



4、 议案名称:《2017 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股       382,317,072 100.0000                   0      0.0000    0      0.0000



5、 议案名称:《2017 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股       382,317,072 100.0000                   0      0.0000    0      0.0000



6、 议案名称:《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年报摘要》
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股          382,317,072 100.0000                0      0.0000    0      0.0000

7.00《预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》

7.01 议案名称:向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品

及提供信息服务

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股           3,021,600 100.0000                 0      0.0000    0      0.0000



7.02 议案名称:接受中国华电集团有限公司所属企业技改项目或分包工程

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股           3,021,600 100.0000                 0      0.0000    0      0.0000



7.03 议案名称:向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股         3,021,600 100.0000                   0      0.0000    0      0.0000



7.04 议案名称:中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股         3,021,600 100.0000                   0      0.0000    0      0.0000



7.05 议案名称:向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股         3,021,600 100.0000                   0      0.0000    0      0.0000



7.06 议案名称:接受华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业提

供劳务

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股         3,021,600 100.0000                    0      0.0000    0      0.0000



8、议案名称: 关于公司及控股子公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                 弃权

                    票数          比例(%)    票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股        381,465,172 99.7771            851,900        0.2229    0      0.0000

9.00、《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

9.01、议案名称:《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                 弃权

                    票数          比例(%)    票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股       382,317,072 100.0000                    0      0.0000    0      0.0000



9.02、议案名称:《关于聘任公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                 弃权

                    票数          比例(%)    票数       比例(%) 票数    比例(%)
    A股       382,317,072 100.0000                   0      0.0000    0      0.0000



9.03、议案名称:《关于同意支付公司 2017 年度财务审计机构报酬议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股       382,317,072 100.0000                   0      0.0000    0      0.0000



10、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股       382,317,072 100.0000                   0      0.0000    0      0.0000



11、议案名称:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)

    A股       382,317,072 100.0000                   0      0.0000    0      0.0000
     (二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                   同意                反对          弃权
序号                                  票数     比例(%)    票   比例     票   比例
                                                            数 (%)      数 (%)
3      《公司 2017 年度利润分配     3,021,600    100.0000     0 0.0000      0 0.0000
       方案》
7.01   向中国华电集团有限公司、及   3,021,600    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       其所属企业销售电力自动化
       产品及提供信息服务
7.02   接受中国华电集团有限公司     3,021,600    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       所属企业技改项目或分包工
       程
7.03   向中国华电集团有限公司所     3,021,600    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       属企业销售一次设备
7.04   中国华电集团财务有限公司     3,021,600    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       向本公司提供金融服务
7.05   向中国华电集团有限公司、及   3,021,600    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       其所属企业购买商品、材料
7.06   接受华电集团南京电力自动     3,021,600    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       化设备有限公司、及其所属企
       业提供劳务
9.01   《关于聘任公司 2018 年度财   3,021,600    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       务审计机构的议案》
9.02   《关于聘任公司 2018 年度内   3,021,600    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       部控制审计机构的议案》
9.03   《关于同意支付公司 2017 年   3,021,600    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       度财务审计机构报酬议案》
10     《关于计提资产减值准备的     3,021,600    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       议案》



     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 7——审议《预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》时,公司控
     股股东即关联法人股东——华电集团南京电力自动化设备有限公司回避表决即
     379,295,472 股股份未计入该项有效表决票总数。


     三、   律师见证情况



     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所
律师:李世建、金艳红

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2017 年年度股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序
均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                           国电南京自动化股份有限公司
                                                     2018 年 5 月 16 日