证券代码:600268 证券简称:国电南自 公告编号:2018-031 国电南京自动化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号,国 电南自(浦口)高新科技园 1 号报告厅 (三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 382,317,072 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 54.9886 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王 凤蛟先生因公务原因未能出席本次股东大会,根据《公司章程》的有关规定,经 半数以上董事共同推举,由公司董事、总经理经海林先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人,出席 6 人,公司董事长王凤蛟先生、董事张东 晓先生、刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生因公务未能出席本次股东大会; 2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事周顺宏先生因公务未能出 席本次股东大会; 3、 董事会秘书俞舸先生出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《公司 2017 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:《公司 2018 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称:《公司 2017 年度利润分配方案》 以 2017 年 12 月 31 日总股本 695,265,184 股为基数,每 10 股派发现金 红利 0.3 元(含税),共派发现金 20,857,955.52 元。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称:《2017 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:《2017 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称:《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年报摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7.00《预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》 7.01 议案名称:向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品 及提供信息服务 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7.02 议案名称:接受中国华电集团有限公司所属企业技改项目或分包工程 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7.03 议案名称:向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7.04 议案名称:中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7.05 议案名称:向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7.06 议案名称:接受华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业提 供劳务 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称: 关于公司及控股子公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 381,465,172 99.7771 851,900 0.2229 0 0.0000 9.00、《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 9.01、议案名称:《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9.02、议案名称:《关于聘任公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9.03、议案名称:《关于同意支付公司 2017 年度财务审计机构报酬议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、议案名称:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票 比例 票 比例 数 (%) 数 (%) 3 《公司 2017 年度利润分配 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 方案》 7.01 向中国华电集团有限公司、及 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 其所属企业销售电力自动化 产品及提供信息服务 7.02 接受中国华电集团有限公司 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 所属企业技改项目或分包工 程 7.03 向中国华电集团有限公司所 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 属企业销售一次设备 7.04 中国华电集团财务有限公司 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 向本公司提供金融服务 7.05 向中国华电集团有限公司、及 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 其所属企业购买商品、材料 7.06 接受华电集团南京电力自动 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 化设备有限公司、及其所属企 业提供劳务 9.01 《关于聘任公司 2018 年度财 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 务审计机构的议案》 9.02 《关于聘任公司 2018 年度内 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 部控制审计机构的议案》 9.03 《关于同意支付公司 2017 年 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 度财务审计机构报酬议案》 10 《关于计提资产减值准备的 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 7——审议《预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》时,公司控 股股东即关联法人股东——华电集团南京电力自动化设备有限公司回避表决即 379,295,472 股股份未计入该项有效表决票总数。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所 律师:李世建、金艳红 2、 律师鉴证结论意见: 公司 2017 年年度股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序 均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 国电南京自动化股份有限公司 2018 年 5 月 16 日