证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2018—042


                   国电南京自动化股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会
任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行
董事会、监事会换届选举。公司于 2018 年 7 月 17 日召开 2018 年第二次临时董
事会会议、2018 年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届
选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司 2018
年第二次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如
下：


       一、董事会换届选举
    鉴于公司第六届董事会已于 2018 年 5 月 14 日任期届满， 根据《公司章程》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经
公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员
会审议同意提名下列 9 人为国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事候
选人：王凤蛟先生、经海林先生、陈晓彬先生、郭效军先生、解宏松先生、张建
华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生；其中：张建华先生、戚啸艳女
士、杨淑娥女士、狄小华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
    《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事
换届选举的议案》需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，新任董事
将以累积投票制选举产生。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，独立董事候选人资料需向中国证监会、上海证券交易所备案方
能提交股东大会审议并表决。）
    独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
    （1）我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名下列 9 人为国
电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事候选人：王凤蛟先生、经海林先生、
陈晓彬先生、郭效军先生、解宏松先生、张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、
狄小华先生；其中：张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生为公司
第七届董事会独立董事候选人。
    （2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》
第 146 条、第 148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场
禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
     （3）上述 9 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合
《公司章程》的有关规定。
     （4）同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东
大会审议。



    二、监事会换届选举
    鉴于公司第六届监事会于 2018 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司章程》的
有关规定，公司监事会需换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中监
事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第七届监事会监事候选人为：
崔建民先生、薛冰生先生。
    上述议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，新任监事将以
累积投票制选举产生。
    职工代表监事赵文田先生已于公司 2018 年 7 月 10 日召开的国电南自二十二
届职工代表大会二〇一八年第二次联席会议表决产生， 公司工会已于 2018 年 7
月 10 日至 7 月 17 日期间向全体职工代表进行职工代表监事的任前公示，公示无
异议，选举结果自动生效。本届职工代表监事任期和第七届监事会任期相同。本
次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两
名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。该事项将向公司 2018 年第二次
临时股东大会通报。



    特此公告。


                                             国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018 年 7 月 18 日

   附件 1、董事候选人简历
   附件 2、职工代表监事简历
   附件 3、监事候选人简历
   附件 1：董事候选人简历

    王凤蛟先生，1968 年 1 月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业，
工学学士，西安交通大学 EMBA 工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾在哈
尔滨发电厂担任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责
任公司副总经理，华电新乡发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书
记，中国华电集团公司（华电国际电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组
书记、党组副书记，华电山西能源有限公司执行董事、总经理、党组成员。现任：
华电集团南京电力自动化设备有限公司法定代表人，国电南京自动化股份有限公
司第六届董事会董事长、党委书记。王凤蛟先生目前不持有公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    经海林先生，1968 年 8 月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中
共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、
副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公
司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国
电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监，第五届、第六届董事会董事会
秘书、总法律顾问、党组成员。现任：国电南京自动化股份有限公司总经理、党
委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事。经海
林先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。

    陈晓彬先生，1966 年 11 月出生，毕业于贵州工学院土建系水利水电工程建
筑专业，工学学士，正高级工程师，中共党员。曾在中国水利水电第九工程局二
处担任技术员、工程师、副队长、队长，中水九局水城水泥厂扩机工程指挥部担
任指挥长，乌江水电开发有限责任公司工程部副主任，洪家渡电站筹建处副主任
（主持工作），洪家渡建设管理局计划合同处副处长、主任，贵州乌江水电开发
有限责任公司计划发展处处长，乌江公司（华电贵州公司）工程建设部主任，中
国华电集团公司计划发展部水电处处长、规划发展部电力处处长、战略规划部综
合协调处处长，云南省能源局局长助理（挂职），战略规划部副主任，云南华电
怒江水电开发有限公司副总经理、党组成员，华电云南发电有限公司（中国华电
集团公司云南公司）副总经理、党组成员，怒江公司副总经理。现任：中国华电
集团有限公司创新发展部副主任。陈晓彬先生目前不持有公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郭效军先生，1965 年 5 月出生，毕业于华中理工大学电力系统及自动化专
业，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任：电力工业部南京电力自动化设备
总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总
工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委成员，国电
南京自动化股份有限公司总工程师。现任：国电南京自动化股份有限公司总工程
师、党委委员。郭效军先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。

    解宏松先生，1976 年 6 月出生，毕业于华北电力大学劳动经济专业，大学
本科学历，经济师，中共党员。曾任：中国电力财务有限公司总经理秘书，华电
集团财务有限公司综合部副经理（主持工作），中国华电集团公司审计部审计一
处副处长，中国华电集团公司财务与风险管理部风险处副处长、处长。现任：国
电南京自动化股份有限公司财务总监、党委委员。解宏松先生目前不持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张建华先生，1952 年 7 月出生，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化
专业，硕士学位，教授、博士生导师，中共党员。曾任：华北电力大学讲师、副
教授，英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合
作研究项目；主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期
从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电
网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成 3 项国家“863”项目，2 项国
家自然科学基金项目及 1 项国家支撑计划项目，曾任国电南京自动化股份有限公
司第五届董事会独立董事。现任：华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士
生导师，中电联电力需求侧管理专家指导委员会委员，科技部“973”计划能源
领域专家咨询组成员，中国电机工程学会能源系统专委会委员， IEE 资深会员
（IEE Fellow），杭州中恒电气股份有限公司独立董事，浙江南都电源动力股份
有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。张建
华先生目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    戚啸艳女士，1963 年 8 月出生，毕业于南京大学会计学专业，硕士学位，
东南大学管理科学与工程专业，博士学位，教授，硕士生导师，中共党员。曾任：
东南大学经济管理学院会计学副教授，长期从事会计学，财务管理、税收学等方
面的研究，主持完成四十多项国家、省部级以及其他各级政府、企业委托科研项
目；在《会计研究》等国家重要学术期刊上发表学术论文数十篇。现任：东南大
学经济管理学院会计系教授、硕士生导师，中国会计学会会员，兼任东南大学成
贤学院经济管理学院院长，江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事，海南中和
药业股份有限公司独立董事，南京微创医学科技股份有限公司独立董事，江苏雅
克科技股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立
董事。戚啸艳女士目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杨淑娥女士，1949 年 12 月出生，毕业于陕西财经学院会计系，本科，东北
财经大学投资系，经济学硕士，教授、博士生导师，注册会计师，注册审计师，
中共党员。曾任：陕西财经学院讲师、副教授、教授，西安交通大学教授、博士
生导师，特变电工股份有限公司独立董事等。现任：上海对外经贸大学教授,上
海益民商业集团股份有限公司独立董事，弘毅远方基金独立董事，国电南京自动
化股份有限公司第六届董事会独立董事。杨淑娥女士目前不持有公司股份，与公
司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    狄小华先生，1963 年 6 月出生，毕业于江苏人民警察学校，中专学历，中国
政法大学，研究生学历，南京大学，博士生学历，教授、博士生导师，中共党员。
曾任：江苏溧阳监狱科员，江苏省监狱管理局主任科员，常州强力电子新材料股
份有限公司独立董事。现任：南京大学法学院教授、博士生导师，南京德赛法律
咨询有限公司研发经理，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。
狄小华先生目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 2、职工代表监事简历

    赵文田先生，1965 年 5 月出生，毕业于山东工业大学电力系统及其自动化专
业、本科，华北电力大学动力工程专业、硕士，高级工程师, 中共党员。曾任华
能德州发电厂运行车间专工、副主任，华电青岛发电有限公司运行车间专工、副
主任、安监部兼考核办主任、企划部主任、纪委书记、工会主席，华电集团、华
电国际山东分公司政治工作部主任、工委副主任、直属机关党委副书记、纪委书
记兼政工计财党支部书记，华电国际十里泉发电厂党委书记。现任国电南京自动
化股份有限公司第六届监事会职工代表监事、党委委员、纪委书记、工会主席、
枣庄市市委候补委员。赵文田先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


附件 3、监事候选人简历


    崔建民先生，1969 年 9 月出生，东北电力学院会计学专业，大学本科，高
级会计师。曾任：北票发电厂各种职务，沈阳金山热电股份有限公司副总会计师
兼金山热电分公司总会计师、沈阳金山热电公司投资部经理；沈阳金山热电股份
有限公司副总经理兼投资部经理、白音华金山发电有限公司总经理；沈阳金山能
源股份有限公司副总经理兼白音华金山发电公司总经理、党总支书记；华电金山
能源有限公司工程建设部主任兼白音华金山发电有限公司总经理、党总支书记；
辽宁华电铁岭发电有限公司总经理兼党委书记，辽宁华电铁岭发电有限公司总经
理、党委委员；华电内蒙古能源有限公司总会计师、党组成员；沈阳金山能源股
份有限公司副总经理、党组成员。现任：中国华电集团有限公司审计部副主任。
崔建民先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。

    薛冰生先生，1969 年 12 月出生，毕业于南京工程学院，大学本科，高级会
计师，中共党员。曾任：江苏华电扬州发电有限公司财务资产部副主任、主任、
副总会计师，中国华电集团公司江苏分公司监察审计部副主任，江苏华电扬州发
电有限公司副总经理、党委委员。现任：中国华电集团有限公司驻南京审计处处
长。薛冰生先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。